JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) sankcionavo Nobitex, didžiausią Irano skaitmeninio turto biržą, ir tris kitas Irano kriptovaliutų biržas. Šis žingsnis yra dalis Donaldo Trumpo administracijos kampanijos „Economic Fury“, kurios tikslas – padidinti ekonominį spaudimą Teheranui.
Iždo departamento sankcijos taikomos Nobitex, Wallex, Bitpin ir Ramzinex. JAV pareigūnai teigia, kad šios biržos padėjo vartotojams apeiti sankcijas, vykdė finansinę veiklą, susijusią su Iranu, ir apdorojo sandorius, susijusius su Islamo revoliucinės gvardijos korpusu (IRGC).
Terorizmo finansavimo ir sankcijų vengimo rizika
Šią savaitę oficialiame pareiškime Iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad Iranas vis dažniau naudoja skaitmeninio turto technologijas savo „korupcinei darbotvarkei“ vykdyti, įskaitant sankcijų vengimą ir turto perkėlimą už šalies ribų. Jis pridūrė, kad Iždo departamentas ir toliau stebės finansinę veiklą per tradicinius bankinius kanalus ir skaitmeninius išteklius, kaip dalį platesnių administracijos pastangų užkirsti kelią Iranui įgyti branduolinį ginklą.
Anot Iždo departamento, Nobitex 2025 m. apdorojo daugiau nei 50 % visų Irano skaitmeninio turto įplaukų ir atliko centrinį vaidmenį šalies kriptovaliutų ekosistemoje. Agentūra teigė, kad birža palengvino mokėjimus, susijusius su Irano teroristine veikla, sankcijų vengimo pastangomis ir su IRGC susijusiais sandoriais, įskaitant su IRGC susijusių programišių veiklą. Iždo departamentas taip pat apkaltino Nobitex padedant Irano centriniam bankui gauti šimtus milijonų dolerių vertės stabiliųjų monetų, naudojamų Irano valiutai paremti, ir leidžiant režimo vidaus asmenims naudotis tarptautinėmis kriptovaliutų biržomis keliose jurisdikcijose.
Iždo departamentas teigė, kad Nobitex padėjo apsaugoti ir pervesti turtą iš šalies nepaisant interneto trikdžių nuo pat karo pradžios. Be biržos sankcionavimo, OFAC taip pat įtraukė į juodąjį sąrašą Amirą Hosseiną Radą, Nobitex pirmininką, vieną iš įkūrėjų ir buvusį generalinį direktorių, taip pat kelis kitus įmonės vadovus ir pareigūnus.
Remiantis jų atradimais, Radas padėjo atkurti Nobitex veiklą po to, kai platforma 2025 m. birželį patyrė 90 milijonų dolerių vertės įsilaužimą.
Agentūra taip pat sankcionavo Nobitex bendraįkūrėjus Seyedą Mohammadą Ali Aghamirą Ali ir Seyedą Mohammadą Aghamirą Mohammadą Ali, kurie abu priklauso Kharrazi šeimai, kurią Iždo departamentas apibūdino kaip Aukščiausiojo lyderio Mojtaba Khamenei artimiausią ratą. Dabartinis Nobitex generalinis direktorius Seyedas Ali Khoee taip pat buvo įtrauktas į sankcijų sąrašą.
Taip pat skaitykite:
Wallex, Bitpin ir Ramzinex taip pat taikiniai
Tuo tarpu Wallex, identifikuota kaip antra pagal dydį Irano skaitmeninio turto birža pagal apyvartą, 2025 m. gavo 12 % Irano skaitmeninio turto įplaukų ir, kaip teigiama, vykdė su IRGC susijusius sandorius. Bitpin sudarė 10 % Irano skaitmeninio turto įplaukų 2025 m. ir apdorojo milijonus dolerių vertės sandorių, įskaitant pervedimus, kurie, kaip teigiama, buvo susiję su IRGC, o kai kurie jos investuotojai, kaip pranešama, buvo susiję su pastangomis apeiti JAV sankcijas.
Ramzinex, 2018 m. įkurta Teherane veikianti birža, yra apdorojusi daugiau nei 2,45 mlrd. dolerių vertės sandorių ir, kaip teigiama, vykdė su IRGC bei Irano vyriausybės remiama finansine įstaiga susijusius sandorius.
