Kriptovaliutų birža „CoinEx“ atliko milijardus svarstymų su Irano biržomis, įskaitant daugiau nei 2,7 mlrd. USD vertės sandorius su OFAC sankcionuota „Nobitex“ nuo 2018 m.
Nustatyta, kad per daugiau nei septynerius metus tarp kriptovaliutų biržos „CoinEx“ ir sankcionuotų Irano subjektų įvyko daugiau nei 3,84 mlrd. USD vertės „blockchain“ sandorių.
Šie atradimai paskelbti netrukus po to, kai JAV Iždo Užsienio turto kontrolės tarnyba (OFAC) pagal Vykdomuosius įsakymus 13224 ir 13902 paskelbė sankcijas keturioms Irano biržoms: „Nobitex“, „BitPin“, „Wallex“ ir „Ramzinex“.
TRM žemėlapiuose „CoinEx“ išplečiamus ryšius su Iranu
Remiantis naujausia „TRM Labs“ ataskaita, keturios biržos sudarė maždaug 7,7 mlrd. USD, arba 78 %, Irano apskaičiuoto 10 mlrd. USD kripto veiklos 2025 m. Nepaisant pakartotinių teisėsaugos veiksmų, Irano metinis kripto apyvartos kiekis išliko didelis. „CoinEx“, kurią 2017 m. įkūrė Haipo Yang ir veikė per subjektus keliose jurisdikcijose, atliko daugiau nei 79 mlrd. USD vertės prekybos apimtį.
Birža taip pat susidūrė su reguliavimo veiksmais keliose šalyse. „TRM“ atradimai atskleidžia, kad „CoinEx“ yra didžiausia Irano didžiausios kripto biržos „Nobitex“ išorinė kontrpartnerė. Nuo 2018 m. pabaigos tarp šių dviejų platformų buvo perkelta daugiau nei 2,7 mlrd. USD per maždaug 6,2 mln. „blockchain“ perkėlimų, vidutiniškai apie 1 mln. USD per dieną. „Nobitex“ į „CoinEx“ išsiuntė apie 360 mln. USD daugiau nei gavo, o tai rodo, kad lėšos nuolat juda iš Irano į tarptautines rinkas per „CoinEx“.
Veikla tarp šių dviejų biržų išaugo nuo maždaug 13 mln. USD 2020 m. iki 575 mln. USD 2021 m. Po sumažėjimo 2022 m. ir 2023 m., apyvartos atsistatė iki 714 mln. USD 2024 m. ir 763 mln. USD 2025 m. Iš tiesų, „CoinEx“ sudarė daugiau nei 16 % „Nobitex“ metinės sandorių veiklos.
„TRM“ taip pat nustatė tiesioginius ryšius tarp „CoinEx“ ir daugiau nei 60 Irano kripto verslų, įskaitant „Wallex“, „Ramzinex“, „BitPin“, „Aban Tether“, „Excoino“, „Bit24“, „Ompfinex“, „Sarmayex“ ir „Exir“. Ataskaitoje teigiama, kad panaši dalis sandorių apimčių buvo nukreipta per „CoinEx“ įvairiose Irano biržose, kartu su laipsnišku platformų įtraukimu per kelis metus, o tai rodo organizuotą santykį, o ne nepriklausomą rinkos elgseną.
„Blockchain“ žvalgybos bendrovė toliau nustatė, kad apie 67 mln. USD, kilusių iš Irano centrinio banko, pasiekė „CoinEx“ per sudėtingą pinigų plovimo schemą tarp 2025 m. birželio ir 2026 m. birželio mėn. Pranešama, kad lėšos judėjo per kelis „blockchain“, tarpgrandiniais tiltais, „Gnosis Safe“ sutartimis ir „Aave“ žetonais, kol galiausiai pasiekė „CoinEx“. Birža taip pat teigė, kad suteikė sandorių mokesčius, kurie padėjo paremti šiuos pervedimus.
Jums taip pat gali patikti:
„ViaBTC“, kurį valdo „CoinEx“ patronuojanti bendrovė, taip pat buvo glaudžiai susijusi su Iranu. „TRM“ nustatė daugiau nei 154 mln. USD tarp „ViaBTC“ ir su „Nobitex“ susijusių piniginių, o dauguma pervedimų vyko iš kasybos baseino į Irano pinigines. Po 2025 m. įvykusio kibernetinio išpuolio prieš „Nobitex“, anksčiau neaktyvios kasybos piniginės pervedė apie 2,7 mln. USD į naują „Nobitex“ piniginę. „ViaBTC“ taip pat pasirodė sandorių grandinėje, o tai rodo, kad likvidumui atkurti buvo naudojami kasybos rezervai.
Konfliktas pakeitė sandorių modelius
„TRM“ taip pat nustatė „CoinEx“ sąsajas su piniginėmis, susijusiomis su IRGC, „Palestinian Islamic Jihad“, „Hezbollah“, „Garantex“, „Bitzlato“, „CoinEx“ įsilaužimu, „BlackSuit“ išpirkos programine įranga ir „Wasabi“ maišymo paslauga. Sandorių modeliai pasikeitė po to, kai 2026 m. pradžioje suintensyvėjo JAV-Iranas-Izraelis konfliktas. Vidutinio dydžio pervedimų apimtys smarkiai išaugo, o didesni sandoriai tapo įprastesni.
Po to, kai OFAC anksčiau šį mėnesį paskelbė sankcijas kelioms Irano biržoms, tarp „CoinEx“ ir Irano subjektų sandorių apimtys žymiai sumažėjo, nors bendrovė pažymėjo, kad privačios biržos paskyros vis dar gali leisti veiklai tęstis neviešoje „blockchain“ matomumo zonoje.
Tuo tarpu „CoinEx“ neigė bet kokius ryšius su Irano vyriausybe ar sankcionuotais subjektais ir teigė, kad niekada nesuteikė jiems finansavimo ar paramos. Birža toliau tvirtino, kad „blockchain“ sandoriai neįrodo dalyvavimo neteisėtoje veikloje.
