Chrisas Delgado ir jo bendrovė „Goliath Ventures“ susiduria su naujais ieškiniais, kuriuos pateikė Vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) bei Komoditų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC). Šios institucijos teigia, kad Delgado ir jo bendrovė galimai pasisavino beveik 200 mln. dolerių daugiau nei buvo pripažinta baudžiamojoje byloje. Abi agentūros rugpjūčio 11 d. federaliniame teisme Orlando mieste pateikė atskirus ieškinius, siekdamos apriboti jų ateities finansinę veiklą, grąžinti galimai neteisėtai įgytus pelnus, skirti civilines baudas ir kompensacijas.
Christopheris Delgado birželio 30 d. pripažino savo kaltę dėl sukčiavimo ir, remiantis bylos duomenimis, jam nuosprendis bus skelbiamas spalio 21 d. Jis prisipažino pavogęs ne mažiau kaip 250 mln. dolerių iš bent 1000 investuotojų. Naujausiame SEC ieškinyje teigiama, kad „Goliath Ventures“ pritraukė ne mažiau kaip 425 mln. dolerių iš daugiau nei 1300 investuotojų, o prokurorai nurodė nustatę 1500 nukentėjusiųjų Jungtinėse Valstijose ir 10 kitų šalių.
Ieškiniuose išsamiai aprašytos asmeninės išlaidos
SEC skunde teigiama, kad Delgado asmeninėms reikmėms išleido 51 mln. dolerių. Nurodoma, kad 17,5 mln. dolerių skirta nekilnojamajam turtui, 4 mln. dolerių – prabangiems automobiliams, 7,5 mln. dolerių – prabangioms prekėms parduotuvėse ir 4 mln. dolerių – pramogoms, įskaitant naktinius klubus, restoranus, sporto renginius ir su jais susijusias keliones. Ieškiniu taip pat minima 2,9 mln. dolerių vertės jachta.
Šie skaičiai yra civilinės bylos nagrinėjimo medžiaga. Savo baudžiamojoje byloje Delgado prisipažino, kad vogtus investuotojų pinigus naudojo aštuoniems nekilnojamojo turto objektams Orlando apylinkėse, 11 prabangių automobilių, 30 laikrodžių, 29 juvelyrikos dirbiniams ir sąsagoms bei 57 rankinėms ir krepšiams pirkti. Jis taip pat prisipažino pirkęs sporto relikvijas bei kolekcionavęs vynus ir stipriuosius gėrimus.
SEC ieškinyje teigiama, kad daugiau nei 12,5 mln. dolerių buvo išleista privačioms skrydžiams, o apie 21,5 mln. dolerių – „Goliath“ reklamos renginiams, šventėms ir su jais susijusioms kelionėms. Skunde nurodoma, kad investuotojai dalyvavo prabangiuose renginiuose, kuriuos Delgado naudojo bendrovės sėkmei reklamuoti. Jame taip pat teigiama, kad apie 3 mln. dolerių buvo panaudota įsigyjant ir renovuojant prabangias biuro patalpas, o 12 mln. dolerių – „Goliath“ ir asmeninių kortelių sąskaitoms apmokėti.
CFTC atskirai teigia, kad daugiau nei 400 000 dolerių buvo panaudota vaikų mokyklos mokesčiams, futbolo reikmenims ir mokymo paslaugoms apmokėti, taip pat augintinių priežiūrai. SEC ieškinyje taip pat minima, kad apie 4 mln. dolerių iš investuotojų lėšų buvo paaukota labdaros organizacijoms „Goliath“ reklamai. Šaltinyje minimos aukos, įskaitant 50 000 dolerių Apopka High School, 250 000 dolerių nevyriausybinei organizacijai, kovojančiai su narkotikų priklausomybe, ir neatskleistą sumą Orlando Magic Youth Foundation.
Agentūros siekia grąžinti pinigus iš Chriso Delgado
SEC ir CFTC teigia, kad minimi veiksmai pažeidė federalinius įstatymus ir taisykles, reglamentuojančias vertybinius popierius ir išvestines finansines priemones, kurias agentūros atitinkamai prižiūri. Jų skundai prašo teisėjo uždrausti Delgado ir „Goliath“ kartoti galimus pažeidimus arba dalyvauti įvairioje kitoje finansinėje veikloje. Jos taip pat siekia, kad būtų grąžintos su minėta veikla susijusios išmokos, įskaitant atlyginimus, komisinius, paskolas, mokesčius, pajamas ir prekybos pelną, taip pat skirtos civilinės baudos ir kompensacijos.
Christopheris Delgado neatsakė į prašymą pakomentuoti, pranešė šaltinis. Jo advokatas, Seanas Shecteris, paskelbė pareiškimą, kuriame nebuvo paminėti nauji ieškiniai. Michaelis Budwickas, teismo paskirtas Majamio advokatas, prižiūrintis „Goliath“ finansus, atsisakė komentuoti.
„Goliath“ bankrutuoja. Budwickas prižiūri bendrovės finansus ir bando atgauti turtą, kad padėtų atlyginti žalą nukentėjusiems, kurių, pasak prokurorų, yra daugiau nei 1000. Civilinės bylos gali nulemti, kokie turtai ar galimai gautos išmokos bus grąžintos, o Delgado baudžiamoji byla tebėra numatyta nuosprendžio paskelbimui spalio 21 d.
Šie kaltinimai papildo platesnį „Block Telegraph“ nagrinėtų su kriptovaliutomis susijusių sukčiavimo atvejų sąrašą, įskaitant perspėjimus apie kriptovaliutų sukčius, naują teismo posėdį po FTX nuteisimo ir praneštą kriptovaliutų vagystę Bitget. Tos istorijos susijusios su atskirais atvejais ir nenustato faktų Delgado bylose.
Kaip artimiausią žingsnį, nurodytą šaltinio, reikia paminėti Delgado numatytą nuosprendžio paskelbimą spalio 21 d.; SEC ir CFTC prašo teismo nuspręsti savo civilinius ieškinius.
