JAV federaliniai prokurorai tiria kriptovaliutų biržą „Binance“ dėl galimų Irano sankcijų pažeidimų. Tai pirmadienį pranešė „Bloomberg News“.
Pareigūnai aiškinasi, ar „Binance“ platformoje vyko su Iranu susijusi prekybos veikla, ir ar birža sąmoningai leido jai vykti.
Kita JAV institucijų pradėta byla
„Binance“ teigia, kad netoleruoja sankcijų pažeidimų, glaudžiai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir siekia pašalinti netinkamus naudotojus iš savo platformos.
Tai ne pirmas kartas, kai „Binance“ sulaukia JAV institucijų dėmesio. Buvęs generalinis direktorius Changpeng Zhao 2023 m. lapkritį atsistatydino po to, kai JAV Teisingumo departamentas jį apkaltino finansinių įstatymų, įskaitant Bankų paslapčių įstatymą ir Tarptautinių nepaprastosios ekonominės galios įstatymą, pažeidimu. Zhao pripažino kaltę ir 2024 m. balandį buvo nuteistas keturiems mėnesiams įkalinimo. Jis taip pat sumokėjo 50 mln. JAV dolerių baudą.
„Binance“ sutiko pripažinti kaltę ir sumokėti 4,3 mlrd. JAV dolerių baudų. Zhao įkalinimo bausmę baigė atlikti 2024 m. rugsėjį. Kitais metais JAV prezidentas Donaldas Trumpas jam suteikė prezidento malonę.
Irano kriptovaliutų suvaržymai
Naujausias tyrimas atliekamas Vašingtonui didinant spaudimą Iranui. JAV sankcijomis apėmė įmones ir asmenis, kuriuos apkaltino remiančius „Hezbollah“ ir kitas Irano remiamas grupuotes Artimuosiuose Rytuose.
Praėjusią savaitę Finansų ministerija įtraukė „BitBank“ į savo sankcijų sąrašą. Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) teigia, kad kriptovaliutų biržą kontroliuoja Irano finansininkas Babak Zanjani, kuriam jau taikomos JAV sankcijos. Teigiama, kad jis padėjo pervesti lėšas, susijusias su sankcionuotomis Irano įmonėmis. OFAC teigimu, „BitBank“ pervedė mokėjimus, gautus iš „Hormuz Safe Marine Services Authority“, kuriai anksčiau JAV jau buvo paskelbusi sankcijas.
Platforma taip pat įtariama pervedusi šimtus milijonų JAV dolerių vertės Bitcoin Islamo revoliucinės gvardijos korpusui nuo birželio iki liepos. Sankcijos apima „BitBank“ kūrėją „Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company“ ir tris su Zanjani susijusius vadovus.
