Nusikaltimas kriptovaliutas gali vystytis, tačiau nelegalių tokių sandorių dalis išlieka stulbinamai maža.
Remiantis naujausia „TRM Labs“ metine kriptovaliutų nusikaltimų ataskaita, tik 0,4% viso skaitmeninio turto sandorio apimties 2024 m. Buvo susieta su neteisėta veikla, pažymint 51% sumažėjimą nuo praėjusių metų, nepaisant padidėjusio visos rinkos.
Neteisėta kriptovaliutų veikla sumažėja net ir tada, kai padidėja bendras tūris
Anot „Blockchain“ žvalgybos įmonės, bendra operacijų apimtis kriptovaliutų sektoriuje pernai padidėjo 56%, viršijant 10,6 trilijono USD. Tačiau apskaičiuoti nelegalūs srautai smarkiai sumažėjo iki maždaug 45 milijardų dolerių, palyginti su beveik 59 milijardais dolerių 2023 m.
Ataskaitoje nurodoma, kad kriptų nusikaltimus daugiausia dominavo sankcijų vengėjai, sukčiai ir fondai, susieti su blokuojamaisiais adresais. Bendrai šios kategorijos sudarė daugiau kaip 85% neteisėto tūrio, kurį nustatė TRM.
Be to, tokie tinklai, tokie kaip „Tron“, „Ethereum“ ir „Bitcoin“, išliko svarbiausiomis tokios veiklos vietomis. Įdomu tai, kad nors vien TRON sudarė 58% visų baudžiamųjų srautų, jo neteisėta sandorio apimtis iš tikrųjų sumažėjo perpus, palyginti su 2023 m. TRM dalį šios sėkmės priskyrė T3 finansinio nusikalstamumo padalinio (T3 FCU), pradedančios viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvos, veiksmingumą, nukreiptą į „Tron“ novatorišką iniciatyvą.
Nuo pat įkūrimo jis padėjo įšaldyti daugiau nei 130 milijonų dolerių, o beveik 20% „TRON“ blokuojamų USDT jau buvo grąžinta aukoms ar valdžios institucijoms.
Tuo tarpu tikslinės sankcijos didžiosioms Rusijos ir Irano biržoms, tokioms kaip „Garantex“ ir „Nobitex“, neseniai 49 mln.
Nuolatinės grėsmės ir besivystanti kriminalinė sąsiuvinė
Nepaisant bendro nuosmukio, TRM padidino žadintuvą dėl kylančių tendencijų, reikalaujančių budrumo. Ji pareiškė, kad terorizmo finansavimas, ypač susijęs su tokiomis grupėmis kaip ISIS-KHORASAN (ISKP), vis labiau remiasi kriptovaliutų, nes „StableCoins“ išlieka pagrindinis pasirinkimas, nepaisant didėjančio susidomėjimo privatumo monetomis, tokiomis kaip „Monero“ (XMR).
Hacks taip pat buvo pakilimo liudininkai, pavogti 2,2 milijardo dolerių, o tai padidėjo 17%, visų pirma nukreiptas į DEFI protokolus. Kaip pranešė kiti tyrėjai, Šiaurės Korėjos veikėjai buvo neproporcingai atsakingi, pavogę beveik 800 milijonų dolerių, naudodamiesi moderniais metodais, dažnai sutelkdami dėmesį į privačių raktų vagystes. Be to, jų plovimo taktika pritaikė, naudodama decentralizuotus tiltus ir greitai perkeliant lėšas per grandines, kad teisėsaugai būtų ypač sunku atsigauti.
Bet turbūt labiausiai nerimą kelianti grėsmė yra greitas AI priėmimas sukčiams. Anot TRM, nusikaltėliai dabar naudoja didelius kalbų modelius (LLM), kad sukurtų labai individualizuotus sukčiavimo asmenis, generuoja įtikinamus „Deepfake“ vaizdo įrašus turto prievartavimui ir investavimo sukčiams bei sukuria sudėtingus sukčiavimo pranešimus.
Jie taip pat naudoja AI, kad sukurtų padirbtus ID, kad būtų galima apeiti „KYC“, ir netgi generuoja ne konsensinius aiškius vaizdus. 2025 m. „Blockchain“ tyrimų įmonė tikisi reikšmingai išplėsti AI varomą nusikaltimą.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
