liepos 30 d.
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPKC) atlikta 2026 m. antrojo ketvirčio ir pirmojo pusmečio sukčiavimo statistikos…
liepos 16 d.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) per 2025 metus už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo…
sausio 26 d.
Telegram platformose veikiančios sąlyginio deponavimo (angl. escrow) rinkos išsivystė į lošimų, sukčiavimo ir didelio masto kriptovaliutų…
2025 m. spalio 23 d.
Klientų pažinimo ir atitikties sprendimus kurianti įmonė „Pamojavo“ pristato AML reindžeris – vieną pirmųjų pasaulyje dirbtinio…
2025 m. rugpjūčio 3 d.
„Samourai Wallet“ įkūrėjai Keonne'as Rodriguezas ir Williamas Lonerganas Hillas nusprendė pripažinti kaltę dėl kaltinimų, susijusių su…
