Terorizmo finansavimas

Šiandien

02:15

Jungtinė Karalystė spalio 8 d. paskelbė sankcijas kriptovaliutų mokėjimo procesoriams „Cryptomus“ ir „Heleket“ bei Kirgizistano biržai…

birželio 8 d.

16:07

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (AMLA) pakvietė visuomenę dalyvauti konsultacijose dėl naujo teisės…

gegužės 29 d.

22:40

Lietuvos, Latvijos ir Estijos finansinių žvalgybų padaliniai paskelbė bendrą analizę, kurioje įvertintos mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos…

gegužės 26 d.

14:20

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (AMLA) paskelbė ataskaitų teikimo paketą, skirtą preliminariam subjektų,…

balandžio 29 d.

19:37

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (angl. Anti-Money Laundering Authority, AMLA) parengė dviejų teisės…

vasario 13 d.

20:07

Klientų tikrinimo taisyklės yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas. Kovos su pinigų plovimu ir…