Didžiosios Britanijos Užsienio reikalų, Sandraugos ir plėtros biuras (FCDO) sankcionavo kiniškai kalbančią kriptovaliutų prekybos platformą „Xinbi“, kuri, kaip teigia blokų grandinės analizės įmonė „Chainalysis“, 2021–2025 m. apdorojo beveik 20 milijardų dolerių vertės sandorius.
Šis sprendimas reiškia, kad JK vyriausybė taikosi ne tik į atskirus sukčius, bet ir į finansinę infrastruktūrą, kuri palaiko Pietryčių Azijos pramoninio masto sukčiavimo operacijas.
Platformos vaidmuo sukčiavimo tiekimo grandinėje
Pasak „Chainalysis“, „Xinbi“ yra peer-to-peer prekybos platforma, daugiausia veikianti „Telegram“ programoje, kurioje nusikaltėliai gali pirkti ir parduoti nelegalias prekes ir paslaugas su įdiegta depozitine apsauga. Tai tarsi internetinė prekyvietė, tik pardavėjai prekiauja ne vartojimo prekėmis, o pavogtais asmens duomenimis, pinigų plovimo paslaugomis, sukčiavimo programine įranga ir net palydovinės interneto įranga, naudojama susisiekti su sukčiavimo aukomis.
Be „Xinbi“, FCDO taip pat sankcionavo „Legend Innovation“, valdančią #8 Parką, kuris, JK vyriausybės teigimu, yra didžiausias sukčiavimo centras Kambodžoje, galintis priimti 20 000 žmonių, įtrauktų į prekybą žmonėmis. Taip pat sankcionuoti du asmenys, susiję su „Prince Group“: Thet Li, apibūdinamas kaip pagrindinis finansų leitenantas, ir Hu Xiaowei, kuris tariamai veikė trimis skirtingais slapyvardžiais.
Remiantis „Chainalysis“ pateiktais duomenimis, platforma per ketverių metų laikotarpį apdorojo apie 19,9 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų srautų ir buvo glaudžiai susijusi su kitomis nelegaliomis paslaugomis, tokiomis kaip „Huione“ ir „Tudou“ garantijų platformos. Be to, bendrovė pranešė, kad „Xinbi“ aktyviai palengvino sukčiavimą, teikdama nusikaltėliams mokymo medžiagą ir pokalbių robotus, padedančius manipuliuoti aukomis.
Tai ne pirmas kartas, kai šis tinklas tapo taikiniu – valdžios institucijos 2025 m. spaudė „Telegram“ uždaryti kriptovaliutų depozitinės rinkos kanalus. Tačiau šis veiksmas mažai ką pakeitė, nes ji greitai sukūrė naujus komunikacijos kanalus ir užtikrino, kad jos svetainė būtų vis dar pasiekiama. Net ir grandinės duomenys parodė, kad operacijų apimtis platformoje nesumažėjo per „Telegram“ uždarymo veiksmus.
Kriptovaliutų plovimo tinklai tampa vis didesne grėsme
Anksčiau šiais metais CryptoPotato pranešė, kaip depozitinės rinkos, tokios kaip „Xinbi“, siuntė milijonus pagrindinėms kriptovaliutų biržoms, o lėšos buvo gaunamos iš internetinių lošimų, sukčiavimo ir didelio masto pinigų plovimo operacijų. Teigiama, kad viena didžiausių grupių, „Huione Group“, apdorojo daugiau nei 24 milijardų dolerių vertės sandorius, kol buvo uždaryta praėjusių metų viduryje.
FCDO sankcijos „Xinbi“ pabrėžia didėjančius bandymus kovoti su kriptovaliutų sukčiavimu tiesiogiai taikantis į infrastruktūrą ir prekyvietes, kurios jį palaiko. Agentūra paskelbė šį sprendimą pagal savo pasaulinį žmogaus teisių procesą, apkaltindama „Xinbi“ remiant subjektus, kurie dalyvauja kankinimuose ir kituose žmogaus teisių pažeidimuose sukčiavimo centruose.
Be tikslinių sankcijų, JK naudoja keletą kitų priemonių, kad sustabdytų nusikaltėlius nuo pavogto skaitmeninio turto perkėlimo, išgryninimo ir išleidimo, įskaitant reglamentus ir glaudų teisėsaugos bendradarbiavimą. Vieno tokio bendro veiksmo metu JK agentūros susivienijo su JAV valdžios institucijomis, įskaitant OFAC ir FinCEN, kad uždarytų „Huione Group“ ir pradėtų 15 milijardų dolerių vertės civilinę konfiskavimo bylą prieš ją.
