JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pritaikė sankcijas asmenims ir subjektams, susijusiems su Meksikos karteliu, kuris prekiauja neteisėtomis narkotinėmis medžiagomis ir plauna pajamas per kriptovaliutų tinklus.
Remiantis Iždo departamento pranešimu spaudai, šie asmenys ir subjektai vadovauja tinklams, kurie plauna fentanilio ir kitų narkotikų prekybos veiklos pajamas Sinaloa karteliui. Pinigų plovimo schemos nukreipia pelną atgal į Meksiką per blokų grandinės tinklus.
Iždas sankcionuoja neteisėtus narkotikų prekeivius
Per ilgalaikį JAV valdžios institucijų tyrimą nustatyta, kad Jesus Gonzalez Penuelas vadovauja nelegaliam narkotikų prekybos tinklui JAV, o Armando de Jesus Ojeda Aviles vadovauja pelno plovimo schemoms Sinaloa kartelio vardu. Šis kartelis, atsakingas už daugybę smurtinių mirčių Meksikoje ir narkotikų sukeltų mirčių Amerikoje, JAV buvo pripažintas užsienio teroristine organizacija (FTO).
Įkalinto narkotikų prekeivio Joaquino „El Chapo“ Guzmano Loeros sūnūs vadovauja Sinaloa karteliui, padedant ką tik sankcionuotiems asmenims. Vairuojant narkotikų prekybos ratus iš Meksikos, Aviles priklauso nuo tokių partnerių kaip Penuelas ir Rodrigo Alarconas Palomaresas, kad surinktų pinigus ir tarpininkautų pervedimus per kriptovaliutų adresus. Pardavinėjami narkotikai yra kokainas ir metamfetaminas.
JAV Kolorado apygardos teismas 2024 m. balandį pateikė kaltinimus Palomaresui dėl narkotikų pajamų plovimo. Jis buvo pripažintas kaltu dėl trijų kaltinimų narkotikų pajamų plovimu per kriptovaliutą. Per jo sulaikymą 2023 m. spalį Meksikos valdžios institucijos rado ginklų ir šaudmenų. Nepaisant Palomareso arešto, Sinaloa kartelio prekybos veikla sustiprėjo.
Amerikos bendruomenių apsauga
Aviles tinklą sudaro Meksikoje įsikūrę narkotikų tiekėjai, pinigų brokeriai ir didžiulių pavedimų koordinatoriai visoje JAV. Jis taip pat yra susijęs su Los Chapitos, itin smurtine Sinaloa kartelio grupuote, perėmęs grupės pagrindinio pinigų plovėjo pareigas po jo pirmtako Mario Alberto Jimenez Castro nužudymo.
Be Aviles ir Penuelas, Iždo departamentas taip pat paskelbė sankcijas Jesus Alonso Aispuro Felix, verslininkui Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno ir Liliana Orozco Romero bei kitiems. Daugelis šių bendrininkų dirba pinigų brokeriais, saugumo patarėjais ir patikimais pagalbininkais.
Sankcijos atspindi pastangas apsaugoti Amerikos bendruomenes ir piliečius. Iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė: „Kaip aiškiai pasakė prezidentas Trumpas, ši administracija neleis narkotikų teroristams užtvindyti mūsų sienų nuodais.
