JAV federaliniai prokurorai paskelbė tris kaltinamuosius aktus, kuriais dešimt asmenų, susijusių su keturiomis finansinių paslaugų įmonėmis, kaltinami vykdant kriptovaliutų rinkos manipuliacijos schemas, remiantis šaltinio atlikta bylos santrauka. 2026 m. kovo 30 d. paskelbtos bylos buvo pateiktos atskirai nuo 2025 m. kovo iki rugsėjo mėn. kaip dalis operacijos „Token Mirrors“.
Įtariamieji buvo susiję su įmonėmis GOTBIT, Vortex, Antier ir Contrarian. Pareikšti kaltinimai apima sukčiavimą naudojant elektroninius ryšius ir sąmokslą vykdyti sukčiavimą naudojant elektroninius ryšius. Keletas įtariamųjų pripažino savo kaltę, o šaltinis teigia, kad kitose bylose buvo atlikta areštų ir ekstradicijų. Kaltinamieji aktai yra nepagrįsti kaltinimai; šaltinis nenurodo kiekvieno apkaltinto asmens nuteisimo.
Kaltinamuosiuose aktuose minimos keturios finansinių paslaugų įmonės
GOTBIT kaltinamajame akte Antoine Tsao, Ian Sofronov ir Nemanja Popov buvo apkaltinti sąmokslu vykdyti sukčiavimą naudojant elektroninius ryšius ir du kaltinimai sukčiavimu naudojant elektroninius ryšius. Tsao, taip pat žinomas kaip Chung Tien Tsao, buvo suimtas 2025 m. kovo 30 d. Johno F. Kenedžio tarptautiniame oro uoste. 2025 m. birželio 2 d. jis prisipažino kaltu dėl sąmokslo ir buvo nuteistas JAV apygardos teisėjos Araceli Martínez-Olguín Oklande, Kalifornijoje.
Popov buvo suimtas San Francisko tarptautiniame oro uoste. Jis prisipažino kaltu ir buvo nuteistas 2026 m. vasario 10 d. Šaltinis nenurodo abiejų vyrų nuosprendžio detalių.
Vortex kaltinamajame akte Gleb Gora, Sergei Ryzhkov ir Michael Vogel buvo apkaltinti sąmokslu vykdyti sukčiavimą naudojant elektroninius ryšius ir sukčiavimu naudojant elektroninius ryšius. Gora buvo suimtas Singapūre 2025 m. spalio 2 d. JAV prašymu. Po ekstradicijos jis pirmą kartą pasirodė prieš JAV magistratą Oklande, praneša šaltinis.
Atskirame kaltinamajame akte dėl „Contrarian“ ir „Antier Solutions Private Limited“ Manu Singh, Kushagra Srivastava, Vasu Sharma ir Sabby Singh buvo apkaltinti sukčiavimu naudojant elektroninius ryšius ir sukčiavimo naudojant elektroninius ryšius sąmokslu. Šaltinis teigia, kad Singh ir Sharma buvo suimti Singapūre 2025 m. spalio 2 d. ir pirmą kartą pasirodė Oklande pirmadienį. Tų pasirodymų data nenurodoma.
Prokurorai apibūdina tariamą prekybos schemą
Remiantis šaltinio apibendrintu kaltinamuoju aktu, GOTBIT tariamai pardavinėjo token projektams „wash trading“ paslaugas. Šaltinis teigia, kad klientai mokėjo maždaug 5 000 USD per mėnesį už veiklą, kurios tikslas buvo sukurti organinės prekybos apimties įspūdį. Prokurorai teigė, kad šis klaidingas signalas galėjo paskatinti mažmeninės prekybos investuotojus pirkti žetonus, o projektai pelnėsi iš pardavimų dirbtinai išpūstomis kainomis.
Tyrėjai naudojo „blockchain“ analizę ir slapto agento operacijas. Agentai kreipėsi į GOTBIT vadovus dėl rinkos kūrimo „Lexobit“. Šaltinis cituoja vadovus sakant: „Mes paimame 2 % iš likvidacijų ir neteisiame.“ Birža buvo įtraukta į kaltinamąjį aktą, o ne pranešta kaip teismo sprendimas.
Tyrėjai atsekė 1 221 sandorį, susijusį su GOTBIT piniginėmis; 1 209, arba 99%, buvo atsekti iki šių piniginių. Vyriausybė taip pat sukūrė token projektus slapto agento darbui. Tai yra detalės iš šaltinio pateikto pasakojimo, o ne atskiri, teismo pripažinti faktai.
Arešto orderis sekė po ankstesnio kaltės pripažinimo
Šaltinis praneša, kad 2025 m. birželio 3 d. teismas priėmė preliminaraus turto konfiskavimo nutartį prieš Tsao dėl 1,2 mln. USDT žetonų. Teigiama, kad nagrinėjamas adresas gavo 15 000 USD iš slapto agento už GOTBIT paslaugas, o vėliau gavo 5 ETH prekybos robotų diegimo finansavimui. Šaltinis apibūdina šiuos turtus kaip susijusius su tariama schema.
Šios bylos apjungia kaltinimus keturioms įmonėms, tačiau šaltinis nurodo skirtingus procedūrinius rezultatus pavieniams įtariamiesiems. Tsao ir Popov prisipažino kaltu; šaltinis apibūdina Goros ekstradiciją ir pirmąjį pasirodymą teisme, taip pat Singh ir Sharma suėmimus ir pasirodymus. Skaitytojai, sekantys kitus tyrimus, gali susipažinti su atskiru pranešimu apie kaltės pripažinimą dėl sukčiavimo, pareigūnų atsekamą kriptovaliutų nusikaltimą ir kriptovaliutų įkūrėjo nuteisimo už sukčiavimą. Tie pranešimai yra apie kitas bylas.
Kaltinimai buvo paskelbti kartu 2026 m. kovo 30 d., po dokumentų pateikimo nuo 2025 m. kovo iki rugsėjo mėn. Šaltinis praneša apie kaltinimus, kaltės pripažinimą, suėmimus, ekstradiciją ir turto konfiskavimą, bet ne apie galutinį visų įtariamųjų rezultatą.
