Vasario 2026 m. suimtas įmonės generalinis direktorius buvo Christopheris Alexanderis Delgado, Orlando kripto įmonės „Goliath Ventures“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, dėl įtariamos Ponzi schemos, iš kurios, pasak prokurorų, buvo prarasta mažiausiai 328 mln. USD. Federaliniai tyrėjai teigia, kad tik apie 1 mln. USD buvo investuota į kriptovaliutų likvidumo fondus.
JAV Teisingumo departamentas paskelbė, kad 34 metų amžiaus Apopkos gyventojas Delgado buvo apkaltintas elektroniniu sukčiavimu ir pinigų plovimu. Prokurorai teigė, kad schema veikė nuo 2023 m. sausio iki 2026 m. sausio mėn. Šaltinis pranešė, kad Delgado pirmą kartą teisme pasirodė antradienį.
Kaip vyko generalinio direktoriaus arešto atvejis
Prokurorai teigė, kad „Goliath“ pritraukė nemažas investicijas, žadėdama mėnesines pajamas iš kriptovaliutų likvidumo fondų. Asmeniniai rekomendacijos, rinkodaros medžiaga, prabangūs renginiai, labdaros rėmimas ir kai kurie mokėjimai, tariamai kaip pajamos, padėjo sukurti tai, ką prokurorai vadino „Goliath“ „patikimumu“.
Tyrėjai teigė, kad įmonė gavo mažiausiai 328 mln. USD, o tik apie 1 mln. USD pateko į likvidumo fondą. Lėšos daugiausia buvo naudojamos ankstesniems investuotojams mokėti tariamas pajamas, grąžinti pagrindines lėšas investuotojams, kurie to prašė, ir padengti įmonės susibūrimus, šventines vakarėles bei prabangias keliones, pranešė šaltinis.
Kaip cituoja „Orlando Sentinel“, teismo dokumentai rodo, kad Delgado taip pat naudojo lėšas asmeninėms išlaidoms, įskaitant nekilnojamąjį turtą Vinderemere, Vinter Parke, Kisime ir Sanforde. Kiekvieno jų vertė svyravo nuo 1,15 mln. USD iki 8,5 mln. USD. Tyrėjai teigė, kad Delgado ir jo bendrininkai pateikė suklastotas investicijų ataskaitas, siekdami nuslėpti įtariamą schemą.
Investuotojai pranešė apie vėluojančius išėmimus
Nuo 2025 m. pabaigos investuotojai, siekiantys susigrąžinti pagrindines lėšas ar tariamas pajamas, susidūrė su vėlavimais ir besikeičiančiais paaiškinimais, teigė tyrėjai. Pasak teismo dokumentų, „Goliath“ galiausiai apribojo arba nutraukė kai kurių investuotojų prieigą prie informacijos apie jų investicijas.
Vienas Seminolo apygardos investuotojas teigė tyrėjams praradęs apie 720 000 USD. Pažįstamas, kuris teigė investavęs apie 1 mln. USD ir gavęs nuolatines pajamas, supažindino jį su „Goliath“ atstovu. Vėliau investuotojas pasirašė 2023 m. birželio mėn. „jungtinės veiklos sutartį“ su Delgado, kuri tariamai klaidinamai nurodė, kaip bus investuojami pinigai.
Šis atvejis yra tarp kitų kripto sukčiavimo atvejų, apie kuriuos rašė „BlockTelegraph“, įskaitant kripto įkūrėjo nuteisimą ir SEC kripto sukčiavimo bylą. Tai yra atskiri atvejai ir nenustato faktų apie Delgado bylą.
Labdaros pažadas ir teismo posėdis
Delgado iki 2025 m. pabaigos buvo pažadėjęs 2 mln. USD „Victoria’s Voice Foundation“ labdarai, skirtam Angel Army narkotikų prevencijos ir informuotumo iniciatyvai. Nenuostolio organizacijos vykdomasis direktorius teigė, kad gavo 250 000 USD iš Delgado ir pinigų neišleido. Grupės valdyba nusprendė atidėti šias lėšas, kol tęsis tyrimas.
Kitame „BlockTelegraph“ pranešime aprašytas atskiras JPMorgan ieškinys dėl „Goliath“. Civilinės pretenzijos ir baudžiamosios bylos yra skirtingi procesai. Baudžiamojoje byloje prieš Delgado federalinis teisėjas patenkino prašymą paleisti jį iš suėmimo po pirmojo teismo posėdžio, remiantis teismo dokumentais, kuriuos citavo „Orlando Sentinel“.
Šaltinis nenurodo vėlesnės teismo datos ar rezultato. Kitas dokumentuotas žingsnis yra federalinės baudžiamosios bylos tęsimas, o kaltinimai lieka neįrodytais, nebent jie bus išspręsti susitarimu arba pripažinus kaltu.
Šios informacijos šaltinis yra „Orlando Sentinel“ pranešimas.
