„Binance“ atskleidė, kad jis vaidino pagrindinį vaidmenį išardant inkognito rinką – garsėjančią „Darknet“ narkotikų rinką, kuri palengvino daugiau nei 100 milijonų dolerių nelegalių narkotinių medžiagų pardavimų, teigia JAV ir Taivano teisėsaugos agentūros.
„Takedown“ buvo platesnio tarptautinio tyrimo dalis, užkoduotos operacijos „Raptor“, kuri buvo skirta „Darknet“ platformos operatoriams ir finansinei infrastruktūrai.
„Incognito“ rinka uždarė
Remiantis oficialiu „Binance“ pranešimu spaudai, „Incognito“ rinka leido parduoti daugiau nei 1000 nelegalių vaistų, įskaitant heroiną, kokainą ir metamfetaminą, pardavimui ir labai rėmėsi kriptovaliutomis, kad apdorotų operacijas, ir užtemdė vartotojų tapatybes.
Nepaisant platformos šifravimo, privatumo įrankių ir pagal užsakymą sukurtos vidaus mokėjimo sistemos, tyrėjai, dirbantys su „Binance“ finansinės žvalgybos padaliniu (FIU), sugebėjo atsekti „blockchain“ operacijas su asmenimis, susijusiais su rinka. „Binance“ FIU padėjo nubraižyti nelegalių lėšų srautus ir nustatė keletą kriptovaliutų piniginių, susietos su platformos veikla.
Galiausiai tyrimas paskatino Taivano piliečio, kurį nustatė pavardė Lin ir žinomas slapyvardžio „faraonas“, kuris prižiūrėjo operaciją ir, kaip pranešama, uždirbo milijonus pelno. Lin buvo areštuotas ir vėliau JAV federaliniame teisme pripažino kaltę dėl kaltinimų, įskaitant narkotikų sąmokslą, pinigų plovimą ir netinkamo prekės ženklo narkotikų paskirstymą.
Tuo tarpu „Binance“ FIU taip pat užšaldė daugiau nei 3,5 mln. USD susijusio kriptovaliutų turto, kuris, pasak teisėsaugos, padėjo sugadinti rinkos finansines operacijas.
„Binance“ anksčiau padėjo atlikti panašius tyrimus, įskaitant pastangas su „Europol“ išardyti vaiko išnaudojimo platformą, stebint vidaus mokėjimo sistemas ir nustatant vartotojus. Oficialiame pranešime Nilsas Andersenas-Röedas, „Binance“ finansinės žvalgybos skyriaus vadovas, pareiškė,
„Šis atvejis yra galingas priminimas, kad„ Blockchain “nesiūlo saugaus prieglobsčio nusikalstamai veiklai. Net ir naudojant sudėtingas privatumo įrankius, kiekviena kriptovaliutų operacija palieka skaitmeninį taką, kuris vis svarbesnis šiandienos teisėsaugos tyrimuose.
T3 FCU taikiniai kriptų nusikaltimai
Be „Binance“, dar vienas svarbus skaitmeninio turto erdvės žaidėjas pranešė apie panašią vykdymo užtikrinimo sėkmę.
T3 Finansinių nusikaltimų padalinys (T3 FCU), „Tether“, „Tether“, „TRON“ ir „TRM Labs“, kovo mėn. Atnaujinime paskelbė, kad nuo 2024 m. Rugpjūčio mėn. Įvykdymo kovo mėn.
Bendradarbiaudamas su pasauline teisėsauga, padalinys buvo nukreiptas į nusikaltimus, įskaitant pinigų plovimą, sukčiavimą ir terorizmo finansavimą. „T3 FCU“ išanalizavo milijonus sandorių visame pasaulyje ir stebėjo daugiau nei 3 milijardus dolerių USDT veiklos, kad sutrikdytų finansinius nusikaltimus kriptovaliutų pramonėje.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
