Buvęs kriptovaliutų generalinis direktorius Alexas Mashinsky visam laikui pašalintas iš vertybinių popierių, prekių ir kriptovaliutų sektorių, kaip paskelbė Niujorko generalinė prokurorė Letitia James. Tai įvyko po 2023 m. prokuratūros ieškinio, kuriame Mashinsky kaltinamas sukčiavimu ir investuotojų apgaudinėjimu dėl platformos Celsius Network saugumo ir jų skaitmeninio turto naudojimo.
Pagal federalinį susitarimą dėl prisipažinimo kaltu, Mashinsky privalo perleisti 10 milijonų JAV dolerių neteisėtai įgytų pajamų federalinei vyriausybei. Jei jis to nepadarys, Niujorko valstijai jis turės sumokėti 25 milijonus JAV dolerių. Jis taip pat privalės sumokėti valstijai 10 milijonų JAV dolerių, jei neatsidės visos laisvės atėmimo bausmės, kurią skyrė baudžiamasis teismas ir kurią prižiūri Kalėjimų biuras.
Valstijos pranešime teigiama, kad susitarimas apima nuolatinį draudimą verstis tam tikra veikla ir sąlygines išmokas. Mashinsky šiuo metu atlieka 12 metų federalinę laisvės atėmimo bausmę lygiagrečioje baudžiamojoje byloje. Toje byloje jam taip pat buvo nurodyta perleisti daugiau nei 48 milijonus JAV dolerių federalinei vyriausybei.
Buvęs kriptovaliutų generalinis direktorius susiduria su nuolatiniu draudimu
2023 m. James iškėlė ieškinį prieš Mashinsky, teigdama, kad jis apgavo šimtus tūkstančių investuotojų, įskaitant daugiau nei 26 000 Niujorke. Ieškinyje teigiama, kad jis klaidino klientus dėl „Celsius“ saugumo, siekdamas juos paskatinti deponuoti milijardus dolerių vertės skaitmeninio turto.
Generalinės prokuratūros biuras pranešė, kad jų tyrimas atskleidė, jog Mashinsky neteisingai informavo apie „Celsius“ saugumą, vartotojų skaičių ir investavimo strategijas. Teigiama, kad jis nuolat pristatinėjo „Celsius“ kaip saugesnę nei bankas, nors platforma nebuvo apdrausta griežtų federalinių ar valstijų reikalavimų, taikomų bankams.
Mashinsky taip pat nesugebėjo užsiregistruoti kaip „Celsius“ pardavėjas ir kaip vertybinių popierių bei prekių prekybininkas, pažeisdamas Niujorko įstatymus, teigia valstija. James teigė, kad „Celsius“ prarado šimtus milijonų dolerių dėl rizikingų investicijų, o Mashinsky bandė nuslėpti šiuos nuostolius nuo investuotojų.
„Celsius“ leido investuotojams deponuoti kriptovaliutas mainais už pažadus gauti didelę grąžą iš savo skaitmeninio turto. Valstija teigė, kad investuotojų turtas buvo reguliariai naudojamas vykdant didelės rizikos strategijas, kurių daugelis davė nuostolių. Mashinsky tvirtino, kad įmonė atliko saugias, mažos rizikos investicijas ir skolino turtą tik patikimoms ir gerbiamoms įmonėms, teigiama pranešime.
Kaip viešas „Celsius“ atstovas, Mashinsky dalyvavo interviu, viešuosiuose renginiuose ir socialinės žiniasklaidos įrašuose, siekdamas populiarinti platformą ir pritraukti investuotojų. James teigė, kad jo pareiškimai paskatino klientus patikėti „Celsius“ savo santaupas.
Investuotojai ir kreditoriai gavo milijardus
Platformos žlugimas paliko investuotojus su dideliais nuostoliais, teigia valstija. Vienas Niujorko gyventojas įkeitė du savo nekilnojamojo turto objektus, kad investuotų į „Celsius“. Neįgalus veteranas prarado 36 000 JAV dolerių, kuriuos, pasak pranešimo, jis taupė beveik dešimt metų.
Nuo 2026 m. rugpjūčio mėn. bankroto procedūros metu „Celsius“ kreditoriams buvo paskirstyta daugiau nei 3,4 milijardo JAV dolerių, teigiama generalinės prokuratūros pranešime. Šis paskirstymas yra atskiras nuo daugiau nei 48 milijonų JAV dolerių, kuriuos Mashinsky buvo įpareigotas perleisti federalinėje byloje.
„Celsius“ įkūrėjai ir vadovai taip pat buvo priversti sumokėti 16,5 milijono JAV dolerių Federalinei prekybos komisijai (FTC), teigiama valstijos pranešime. Susitarimas su Niujorko valstija numato papildomas išmokas, jei Mashinsky neįvykdys nustatytų konfiskavimo ar laisvės atėmimo sąlygų.
Generalinės prokuratūros biuras pranešė, kad kriptovaliutų pramonės darbuotojai, kurie galėjo matyti netinkamą elgesį ar sukčiavimą, gali pateikti informatoriaus skundą, įskaitant anoniminį. Ši galimybė išlieka prieinama per biurą, kol valstija vykdys susitarimą ir bus tęsiama federalinė bausmė.
„Block Telegraph“ taip pat aprašė kitas bylas, susijusias su galimais kriptovaliutų investuotojų nuostoliais, įskaitant „Key Coin Assets“ ir „Goliath Ventures“ atvejus. Atskira publikacija nagrinėja platesnį kriptovaliutos ir sukčiavimo skirtumą Chriso Skinnerio nuomone.
James teigė, kad draudimas skirtas tam, kad Mashinsky nebegalėtų vėl verstis veikla vertybinių popierių, prekių ir kriptovaliutų sektoriuose. Jo bausmė ir susitarimo sąlyginės išmokos išlieka susietos su federaliniu susitarimu dėl prisipažinimo kaltu ir teismų priežiūra.
