DUBAJUS, JAE, 2026 m. gegužės 15 d. /PRNewswire/ – „Bybit“, antra pagal prekybos apimtį pasaulyje kriptovaliutų birža, neseniai baigė bendradarbiavimą su Honkongo universiteto (HKU) studentų komandomis atliekant kovos su pinigų plovimu tyrimus, suteikdama dalyviams praktinės patirties kriptovaliutų tyrimuose, mašininiame mokymesi ir kovos su pinigų plovimu analizėje per realaus pasaulio iššūkį.
Bendradarbiavimas buvo sutelktas į 2025 m. vasario mėn. „Bybit“ saugumo pažeidimą. Naudodami incidentą kaip atvejo analizę, studentai ištyrė, kaip blokų grandinės analizė ir mašininis mokymasis gali būti pritaikyti siekiant nustatyti pinigų plovimo kelius, susijusius su kriptovaliutų maišytuvų veikla ir sandoriais, susijusiais su „Lazarus Group“.
Projektą pasiūlė ir prižiūrėjo prof. Doyeon Kim, Honkongo universiteto apskaitos ir teisės docentė, o „Bybit“ teikė realaus pasaulio tyrimo kontekstą ir pramonės gaires viso tyrimo proceso metu. Šį kulminacinį projektą suplanavo ir rėmė David Zong, „Bybit“ grupės rizikos kontrolės ir saugumo vadovas, kad suteiktų studentams galimybę spręsti realaus pasaulio pramonės iššūkį, o ne hipotetinį pratimą. Zongas atidžiai stebėjo komandos išvadas ir pažangą viso projekto metu.
Vykdydami bendradarbiavimą, studentai turėjo užduotį atsekti su „Lazarus“ susijusias lėšas „Bitcoin“ blokų grandinėje, suprasti pinigų plovimo operacijų metu naudojamų piniginių adresų vaidmenį ir sukurti mašininio mokymosi metodus, galinčius identifikuoti su maišytuvais susijusius sandorių modelius ir galimus išvesties adresus, susijusius su neteisėta veikla. Atsižvelgiant į privatumą užtikrinantį kriptovaliutų maišytuvų dizainą, tikslių sandorių srautų atsekimas yra matematiškai neįmanomas, o tai reiškia, kad nėra absoliutaus ar deterministinio priskyrimo metodo. Todėl projekte daugiausia dėmesio skirta tikimybių analizei, elgesio grupavimui ir mašininio mokymosi metodams, skirtiems patobulinti įtartinų sandorių modelių ir pinigų plovimo kelių identifikavimą.
Užuot naudoję fiksuotą metodiką, studentams buvo pateiktas atviras projekto planas ir jie buvo skatinami apibrėžti savo analitinį požiūrį. Kai kurios komandos išplėtė esamus blokų grandinės atsekimo metodus, o kitos tyrinėjo alternatyvius mašininio mokymosi ir grafų analizės modelius.
Per kelias tyrimų ir iteracijų savaites studentų komandos patobulino savo metodikas per nepriklausomą tyrimą, technines diskusijas ir projektų peržiūras. „Bybit“ taip pat surengė vidutinės trukmės peržiūros sesiją su dalyvaujančiomis komandomis, sukurdama studentams galimybę pristatyti pažangos atnaujinimus, apmąstyti tyrimo išvadas ir gauti atsiliepimus, kad palaikytų kitą kūrimo etapą.
Bendradarbiavimas buvo skirtas supažindinti studentus su neapibrėžtumu ir problemų sprendimo reikalavimais, kurie dažnai siejami su realaus pasaulio kova su pinigų plovimu ir atitikties blokų grandinei darbu. Studentams ši patirtis suteikė galimybę patobulinti analitinį mąstymą, sukurti technines sistemas ir įveikti sudėtingus tyrimo iššūkius be iš anksto nustatytų sprendimų. „Bybit“ iniciatyva palaikė įsitraukimą į naujus talentus, leisdama įmonei prisidėti praktine pramonės perspektyva prie akademinių tyrimų ir ankstyvosios techninės plėtros.
Galutinė projekto peržiūra įvyko „Bybit“ biure, kur studentai pristatė savo išvadas ir gavo papildomų atsiliepimų iš „Bybit“ komandos.
Vykdydami tyrimo procesą, studentai išanalizavo maždaug 49 800 „Bitcoin“ blokų ir daugiau nei 146 milijonus sandorių naudodami grupavimo modelius, grafų neuroninius tinklus ir grafais pagrįstus sandorių analizės metodus.
Remiantis projekto išvadomis, tyrimas nustatė 10 289 į „Wasabi“ panašius sandorius ir sukūrė blokų grandinės sandorių pografą, kuriame yra daugiau nei 1,6 milijono adresų mazgų ir beveik 6 milijonai sandorių briaunų, naudojant „Peel Chain“ metodiką. Remiantis jų atranka ir testavimu, mašininio mokymosi klasteris pasiekė 70,5 % atšaukimo rodiklį, palyginti su patvirtintais su KLDR susijusiais adresais.
Be to, projekte buvo nagrinėjama, kaip kriptovaliutų maišytuvai, tokie kaip „Wasabi“, „CoinJoin“ sandoriai ir nulupimo grandinės struktūros, naudojami siekiant užmaskuoti sandorių istorijas ir apsunkinti kovos su pinigų plovimu tyrimus. Studentai tyrė, kaip neteisėtos lėšos juda per pinigines, decentralizuotas biržas, apsikeitimo protokolus ir tarp grandinių sistemas, skirtas sumažinti sandorių atsekamumą.
Bendradarbiavime dalyvavę studentai teigė, kad projektas padėjo jiems geriau suprasti, kaip praktikoje veikia blokų grandinės tyrimai, kovos su pinigų plovimu sistemos ir kriptovaliutų saugumo operacijos.
Vienas iš dalyvių teigė, kad patirtis sustiprino reguliavimo ir kovos su pinigų plovimu technologijų svarbą didinant operacinius barjerus nusikalstamiems veikėjams, taip pat parodė praktinių pramonės problemų sprendimo sudėtingumą.
Kitas studentas projektą apibūdino kaip labiau informatyvų ir įtraukiantį nei tikėtasi ir teigė, kad mokymosi rezultatai viršijo pradinius lūkesčius.
Keli dalyviai teigė, kad bendradarbiavimas suteikė vertingos informacijos apie kriptovaliutų tyrimus, blokų grandinės saugumo incidentus ir didėjantį talentų poreikį blokų grandinės saugumo ir atitikties srityse.
Vienas studentas taip pat pažymėjo, kad projektas prisidėjo prie sistemingesnio „Bitcoin“ blokų grandinės struktūrų, sandorių mechanizmų ir logikos, slypinčios pinigų plovimo grandinėje, supratimo, o diskusijos apie blokų grandinėmis pagrįstų finansų sistemų ateitį suteikė naudingų perspektyvų, susijusių su būsima karjeros plėtra finansų ir aktuarijos srityse.
Bendradarbiavimas atspindi augantį universitetų ir skaitmeninio turto įmonių susidomėjimą taikant mašininį mokymąsi ir blokų grandinės analitiką realaus pasaulio kibernetinio saugumo, atitikties ir finansinių nusikaltimų iššūkiams.
„Bybit“ reiškia dėkingumą HKU verslo mokyklai ir profesoriui Kim už bendradarbiavimą ir paramą viso tyrimo iniciatyvos metu.
#Bybit / #NaujaFinansųPlatforma
Apie „Bybit“
„Bybit“ yra antra pagal prekybos apimtį pasaulyje kriptovaliutų birža, aptarnaujanti daugiau nei 80 milijonų vartotojų visame pasaulyje. 2018 m. įkurta „Bybit“ iš naujo apibrėžia atvirumą decentralizuotame pasaulyje, kurdama paprastesnę, atvirą ir lygią ekosistemą visiems. Stipriai sutelkdama dėmesį į „Web3“, „Bybit“ strategiškai bendradarbiauja su pirmaujančiais blokų grandinės protokolais, siekdama užtikrinti patikimą infrastruktūrą ir skatinti naujoves grandinėje. „Bybit“, garsėjanti saugiu saugojimu, įvairiomis prekyvietėmis, intuityvia vartotojo patirtimi ir pažangiais blokų grandinės įrankiais, panaikina atotrūkį tarp „TradFi“ ir „DeFi“, suteikdama kūrėjams, kūrėjams ir entuziastams galimybę išnaudoti visą „Web3“ potencialą. Atraskite decentralizuotų finansų ateitį „Bybit.com“.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Bybit“, apsilankykite „Bybit Press“
Norėdami gauti užklausų žiniasklaidai, susisiekite su: media@bybit.com
Norėdami gauti naujienų, sekite: „Bybit“ bendruomenės ir socialinė žiniasklaida
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
