JAV Teisingumo departamentas (DOJ) oficialiai konfiskavo daugiau nei 400 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų, nekilnojamojo turto ir grynųjų pinigų, susijusių su „Helix Bitcoin Mixer“.
Turto konfiskavimas buvo baigtas 2026 m. sausio mėnesio pabaigoje, užbaigiant ilgus metus trukusį teisinį ginčą prieš „Helix“ operatorių Larry Dean Harmon.
Neteisėta „Helix“ veikla ir Harmon byla
„Helix“, veikęs nuo 2014 iki 2017 metų, buvo reklamuojamas kaip „tumbling“ paslauga, skirta anonimizuoti Bitcoin transakcijas. Tyrėjai nustatė, kad jis tapo pagrindiniu centru, skirtu plauti pinigus, susijusius su prekyba narkotikais, įsilaužimais ir kita neteisėta veikla. Teismo dokumentai rodo, kad „Helix“ apdorojo daugiau nei 354 468 Bitcoin, kurių vertė tuo metu buvo apie 300 milijonų dolerių, savo vartotojams.
Harmon, kuris taip pat sukūrė „darknet“ paieškos sistemą „Grams“, sukūrė platformą, kuri integruotųsi tiesiogiai su pagrindinėmis „darknet“ rinkomis. Jo programų sąsaja (API) leido joms prijungti paslaugą prie savo Bitcoin išėmimo sistemų, uždirbant procentą nuo kiekvienos operacijos kaip komisinius ir mokesčius. Tyrėjai taip pat atsekė dešimtis milijonų dolerių neteisėtų pajamų iš kelių „darknet“ rinkų per maišymo paslaugą.
Ohajuje įsikūręs „Helix“ operatorius pirmą kartą buvo apkaltintas 2020 m. dėl sąmokslo plauti pinigus ir vykdyti neteisėtą pinigų pervedimo verslą. 2021 m. rugpjūtį jis pripažino savo kaltę dėl sąmokslo plauti pinigus ir 2024 m. lapkritį buvo nuteistas 36 mėnesiams kalėjimo, trejiems metams lygtinio paleidimo, piniginės konfiskacijos sprendimui ir konfiskuotam turtui.
2026 m. sausio 21 d. JAV Kolumbijos apygardos teismo teisėja Beryl A. Howell išdavė galutinį turto konfiskavimo įsakymą, oficialiai perleisdama turtą vyriausybei.
Reguliuotojai sušvelnina spaudimą kriptovaliutų maišyklėms
„Helix“ byla yra dalis platesnio reguliavimo spaudimo kriptovaliutų maišyklėms ir privatumo įrankiams. Tokios platformos kaip „Tornado Cash“ pastaraisiais metais taip pat susidūrė su sankcijomis ir vykdymo priemonėmis. Nors kriptovaliutų šalininkai tvirtina, kad šios paslaugos gali pasiūlyti teisėtą privatumo apsaugą, valdžios institucijos ir toliau sutelkia dėmesį į jų galimą panaudojimą nusikalstamoje veikloje.
Jums taip pat gali patikti:
Susijusiuose įvykiuose, „blockchain“ verslininkas ir „Coin Center“ narys Michael Lewellen pernai pateikė ieškinį, kuriuo užginčijo DOJ, siekdamas nutarimo, kad jo nekustodijos kriptovaliutų sutelktinio finansavimo platforma „Pharos“ nepažeidžia pinigų pervedimo įstatymų. Teisiniame ieškinyje teigiama, kad programinės įrangos kūrėjai, kuriantys nekustodijos privatumo įrankius, yra neteisingai persekiojami.
Teisingumo departamentas vėliau paskelbė, kad nebekels baudžiamųjų bylų kriptovaliutų biržoms, kūrėjams ar vartotojams už reguliavimo pažeidimus. Šis sprendimas priimtas po to, kai buvo išformuota Nacionalinė kriptovaliutų vykdymo komanda (NCET), specializuotas padalinys, atsakingas už su kriptovaliutomis susijusios nusikalstamos veiklos tyrimą.
SLAPTAS PARTNERYSTĖS BONUSAS CryptoPotato skaitytojams: Pasinaudokite šia nuoroda, kad užsiregistruotumėte ir atrakintumėte 1 500 USD vertės išskirtinius „BingX Exchange“ apdovanojimus (riboto laiko pasiūlymas).
