pinigų plovimas - InfoKaunas

rugsėjo 11 d.

06:45

Indijos Vyriausioji kovos su ekonominiais nusikaltimais valdyba (Enforcement Directorate) sulaikė du pagrindinius įtariamuosius 40 mln. rupijų…

rugsėjo 8 d.

04:00

Nuo rugsėjo teisės firma „Sorainen“ stiprėja prisijungus teisininkui Mindaugui Petrauskui, turinčiam daugiau nei tris dešimtmečius patirties…

rugpjūčio 4 d.

17:45

Lietuvos bankas įpareigojo elektroninių pinigų įstaigą UAB „Lux International Payment System“ laikinai, iki bus atliktas patikrinimas…

liepos 16 d.

14:00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) per 2025 metus už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo…

birželio 8 d.

16:07

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (AMLA) pakvietė visuomenę dalyvauti konsultacijose dėl naujo teisės…

gegužės 29 d.

22:40

Lietuvos, Latvijos ir Estijos finansinių žvalgybų padaliniai paskelbė bendrą analizę, kurioje įvertintos mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos…

gegužės 26 d.

14:20

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (AMLA) paskelbė ataskaitų teikimo paketą, skirtą preliminariam subjektų,…

gegužės 19 d.

16:17

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys rodo, kad 2026 m. pirmąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų…

14:18

Darbas iš namų, greitas atlygis ir jokių ypatingų reikalavimų – pasiūlymas, kuriam sunku atsispirti. Tačiau už…

balandžio 29 d.

19:37

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (angl. Anti-Money Laundering Authority, AMLA) parengė dviejų teisės…