pinigų plovimas - InfoKaunas

kovo 21 d.

14:40

Komercinių patalpų nuomos rinkoje vis dažniau pasitaiko atvejų, kai nuomotojai ar pastatų administratoriai iš nuomininkų prašo…

kovo 18 d.

14:19

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė nutartį, kuria patvirtino, kad Lietuvos banko taikoma pažeidimų vertinimo ir…

kovo 4 d.

16:16

Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYTEND EUROPE“ veiklos patikrinimą. Jo metu nustatyti šiurkštūs ir…

vasario 15 d.

09:45

Nepaisant pripažinimo kaltu dėl sunkių kovos su pinigų plovimu (AML) pažeidimų, „Paxful“ buvo skirta sumažinta 4…

vasario 13 d.

20:07

Klientų tikrinimo taisyklės yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas. Kovos su pinigų plovimu ir…

vasario 1 d.

07:53

JAV Teisingumo departamentas (DOJ) oficialiai konfiskavo daugiau nei 400 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų, nekilnojamojo turto ir…

sausio 26 d.

07:14

Telegram platformose veikiančios sąlyginio deponavimo (angl. escrow) rinkos išsivystė į lošimų, sukčiavimo ir didelio masto kriptovaliutų…

03:13

Pasak JAV Teisingumo departamento pranešimo spaudai, Passaic apygardos gyventojas nuteistas 12 metų federalinio kalėjimo už savo…

sausio 22 d.

13:43

Lietuvos bankas šiais metais numato iš viso atlikti apie 20 patikrinimų ir vizitų. Daugiausia dėmesio bus…