Nepaisant pripažinimo kaltu dėl sunkių kovos su pinigų plovimu (AML) pažeidimų, „Paxful“ buvo skirta sumažinta 4 mln. dolerių bauda, o ne 112,5 mln. dolerių suma, dėl kurios susitarė šalys.
Peer-to-peer virtualaus turto prekybos platforma „Paxful“ nuteista sumokėti 4 mln. dolerių baudą po to, kai pripažino kaltę dėl daugelio federalinių nusikaltimų, teigiama oficialiame JAV Teisingumo departamento pranešime spaudai.
Nuosprendis priimtas po to, kai „Paxful“ pripažino, kad susimokė skatinti neteisėtą prostituciją, pažeidė Bankų paslapčių įstatymą ir sąmoningai pervedė lėšas, gautas iš nusikalstamos veiklos.
Neteisėti kriptovaliutų srautai
Bauda buvo nustatyta atsižvelgiant į įmonės mokumą. Federalinės valdžios institucijos teigė, kad „Paxful“ gavo pelno iš palengvinant nusikaltėlių transakcijas, tuo pačiu reklamuodama savo kovos su pinigų plovimu (AML) kontrolės trūkumą ir nesilaikydama galiojančių pinigų plovimo įstatymų, nors ir žinojo, kad jos platformos naudotojai užsiima nusikaltimais, įskaitant sukčiavimą, turto prievartavimą, prostituciją, komercinį seksą, romantinius sukčiavimus ir prekybą žmonėmis.
Teismo dokumentai atskleidė, kad „Paxful“ valdė internetinę virtualios valiutos platformą ir pinigų pervedimo verslą, kuriame naudotojai prekiavo kriptovaliuta į grynuosius pinigus, išankstinio mokėjimo korteles, dovanų korteles ir kitus daiktus. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 2 d. „Paxful“ palengvino daugiau nei 26,7 mln. sandorių, kurių bendra vertė siekė beveik 3 mlrd. dolerių, ir gavo daugiau nei 29,7 mln. dolerių pajamų.
Valdžios institucijos teigė, kad „Paxful“ žinojo, jog dalis šių sandorių apėmė lėšas, gautas iš nusikalstamų veikų, įskaitant sukčiavimo schemas ir neteisėtą prostituciją. Bendrovė taip pat sąmoningai pervedė virtualią valiutą „Backpage“ vardu – internetinei reklamos platformai, kuri vėliau baudžiamajame procese pripažino, kad reklamavo neteisėtą prostituciją, įskaitant turinį, susijusį su nepilnamečiais, ir gavo iš to pelno.
Teisingumo departamento teigimu, „Paxful“ įkūrėjai vidaus reikmėms vadino tai „Backpage efektu“, kuriam priskyrė platformos augimą. Nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. „Paxful“ sandoriai su „Backpage“ ir panašia svetaine lėmė beveik 17 mln. dolerių vertės Bitcoin pervedimą iš „Paxful“ piniginių į tas svetaines. Iš to „Paxful“ uždirbo bent 2,7 mln. dolerių pelno.
Susitarime dėl kaltės pripažinimo teigiama, kad nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2019 m. birželio mėn. „Paxful“ reklamavo save kaip platformą, kuriai nereikia „Pažink savo klientą“ (KYC) informacijos. Ji ne tik leido naudotojams prekiauti nerenkant pakankamai KYC duomenų, bet ir teikė trečiosioms šalims AML politiką, kuri nebuvo įgyvendinta ar vykdoma, ir nepateikė pranešimų apie įtartiną veiklą, nepaisant aiškių nusikalstamos veiklos požymių.
Jums taip pat gali patikti:
Teisingumo departamentas sumažino baudą
„Paxful“ pripažino kaltę dėl susimokymo pažeisti Kelionių įstatymą skatinant neteisėtą prostituciją per tarpvalstybinę prekybą, susimokymo vykdyti neteisėtą pinigų pervedimo verslą ir susimokymo pažeisti Bankų paslapčių įstatymo AML reikalavimus.
Nors šalys susitarė, kad tinkama baudžiamoji bauda yra 112,5 mln. dolerių, departamentas padarė išvadą, kad „Paxful“ galėtų sumokėti tik 4 mln. dolerių kaip susitarimo dalį.
„Paxful“ kaltės pripažinimas buvo dalis suderinto susitarimo su Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklu (FinCEN), o 2024 m. liepos mėn. bendrovės įkūrėjas ir buvęs CTO Artūras Šabakas taip pat pripažino kaltę dėl susijusių AML pažeidimų.
