Šiandien Mykolo Romerio universitete prasidėjo Europos Tarybos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) mokymai Lietuvos viešojo ir privataus sektorių atstovams. Šiais mokymais startuoja Lietuvos 6-asis MONEYVAL tarpusavio vertinimo turas.
„MONEYVAL vertinimas yra labai svarbus šalies reputacijai, o kartu ir tiek jau Lietuvoje veikiantiems, tiek potencialiems naujiems finansų rinkos dalyviams, todėl turime tinkamai pasirengti ir atskleisti mūsų progresą“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Vaida Markevičienė.
„Pasirengimas MONEYVAL vertinimui tai ne vien mūsų teisės aktų atitikties tarptautiniams standartams patikrinimas. Svarbiausia parodyti, kaip mūsų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistema veikia praktiškai ir kokių rezultatų pasiekiame. Tam būtinas bendras visų atsakingų institucijų ir privataus sektoriaus darbas. Būtent todėl pasirengimą turime pradėti jau dabar“, – pabrėžė FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas.
Mokymų atidarymo metu dalyvius pasveikino MONEYVAL pirmininkas Nicola Muccioli, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė ir Mykolo Romerio universiteto mokslo ir inovacijų prorektorė dr. Eglė Malinauskienė.
Pirmąją mokymų dieną MONEYVAL sekretoriato ekspertai pristatys 6-ojo vertinimo etapo procesą, jo terminus, Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) standartus ir metodologiją, daug dėmesio bus skiriama pagrindiniams vertinimo proceso pokyčiams. Taip pat bus aptariami Lietuvos rezultatai ir praktika vertinant pinigų plovimo bei teroristų finansavimo rizikas, tarptautinį bendradarbiavimą, nefinansinio sektoriaus priežiūrą ir prevencines priemones, pinigų plovimo tyrimus bei baudžiamąjį persekiojimą.
Antrąją dieną numatyti praktiniai imitaciniai pokalbiai su kompetentingomis institucijomis. Jų metu dėmesys bus skiriamas finansų sektoriaus ir virtualiojo turto subjektų priežiūrai, tikrųjų naudos gavėjų skaidrumui, finansinės žvalgybos veiklai bei nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimui. Šie užsiėmimai padės institucijų atstovams geriau pasirengti vertinimo metu vyksiantiems susitikimams su vertintojais ir stebėti pažangą.
Šie mokymai yra svarbus Lietuvos pasirengimo 6-ajam MONEYVAL tarpusavio vertinimo turui etapas. Vertinimo metu bus analizuojama ne tik šalies teisinė ir institucinė sistema, bet ir jos veiksmingumas praktikoje bei pasiekti rezultatai kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
Numatoma, kad 2027 m. rudenį vyks MONEYVAL ekspertų vertinimo vizitas, todėl labai svarbu jau dabar pradėti kryptingą ir koordinuotą pasirengimą. Iki to laiko vyks klausimynų pildymas, kuris prasidės jau po mokymų ir pirmasis (techninės atitikties) klausimynas turės būti pateiktas jau 2027 m. kovą.
Vertinimo rezultatai priklausys ne tik nuo galiojančio teisinio reglamentavimo, bet ir nuo to, kaip visos atsakingos institucijos bei privatus sektorius gebės pagrįsti savo veiklos rezultatus ir parodyti realų prevencijos priemonių veiksmingumą.
MONEYVAL vertinimas – svarbi galimybė įvertinti ne tik nacionalinės sistemos atitiktį tarptautiniams standartams, bet ir praktinį jos veiksmingumą užkertant kelią pinigų plovimui bei teroristų finansavimui.
