JAV Teisingumo departamentas paskelbė, kad Ramil Ventura Palafox, „Praetorian Group International” (PGI) generalinis direktorius, nuteistas 20 metų kalėti.
Prokurorai teigė, kad Palafox vykdė 200 milijonų dolerių vertės „Bitcoin” pagrindu veikiančią Ponzi schemą, kuri apgaule paveikė daugiau nei 90 000 investuotojų visame pasaulyje.
„Bitcoin” sukčiavimo byla
Remiantis teismo dokumentais, Palafox, 61 metų JAV ir Filipinų pilietis, valdė PGI ir buvo jos pirmininkas, generalinis direktorius ir vyriausiasis reklamuotojas. Prokurorai teigė, kad Palafox melagingai tvirtino, jog PGI užsiima „Bitcoin” prekyba, ir rinkodaros tikslais įmonę pristatė kaip daugiapakopę rinkodaros investavimo galimybę. Jis investuotojams žadėjo dienos grąžą nuo 0,5% iki 3%.
Iš tikrųjų PGI nevykdė tokio masto „Bitcoin” prekybos, kad galėtų generuoti tokią grąžą, o išmokos investuotojams buvo finansuojamos iš pačių aukų indėlių arba iš naujų investuotojų pinigų. Nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2021 m. spalio mėn. mažiausiai 90 000 investuotojų investavo daugiau nei 201 milijoną dolerių į PGI, įskaitant maždaug 30,3 milijonus dolerių fiat valiuta ir mažiausiai 8 198 BTC, vertų apie 171,5 milijono dolerių tuo metu.
Dėl šios schemos investuotojų nuostoliai išaugo iki daugiau nei 62 milijonų dolerių. Teismo įrašai atskleidžia, kad Palafox sukūrė internetinį PGI portalą, kuris leido investuotojams sekti tai, ką jis vaizdavo kaip jų investicijų rezultatus. Nuo 2020 iki 2021 m. svetainėje nuolat ir apgaulingai buvo rodomas prieaugis, dėl kurio aukos patikėjo, kad jų investicijos yra pelningos ir saugios.
Prabangūs automobiliai, dvarai ir melas
Palafox išleido maždaug 3 milijonus dolerių 20 prabangių transporto priemonių, įskaitant „Porsche”, „Lamborghini”, „McLaren”, „Ferrari”, BMW ir „Bentley” modelius. Jis taip pat išleido apie 329 000 dolerių apartamentams prabangaus viešbučių tinklo viršutiniuose aukštuose ir įsigijo keturis namus Las Vegase ir Los Andžele, kurių vertė siekia daugiau nei 6 milijonus dolerių.
Papildomos išlaidos apėmė maždaug 3 milijonus dolerių prabangiems drabužiams, laikrodžiams, papuošalams ir namų apyvokos daiktams iš tokių mažmenininkų kaip „Louboutin”, „Neiman Marcus”, „Gucci”, „Versace”, „Ferragamo”, „Valentino”, „Cartier”, „Rolex” ir „Hermès”. Prokurorai teigė, kad Palafox taip pat pervedė mažiausiai 800 000 dolerių fiat valiuta ir 100 BTC, kurie tuo metu atitiko 3,3 milijonus dolerių, šeimos nariui.
Teisingumo departamentas teigė, kad PGI aukos gali turėti teisę į kompensaciją.
Atskirai, PGI Global JK padalinys buvo uždarytas Jungtinės Karalystės Aukštojo Teismo dar 2022 m. 2025 m. balandį JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino Palafox surezgus didžiulę Ponzi schemą.
