JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino „Crypto Company PGI Global“ įkūrėją Ramil Palafox, kuris organizavo didžiulę 198 mln. USD Ponzi schemą, kuri suklaidino investuotojus visame pasaulyje.
„Palafox“ kaltinamas apgaudinėjant investuotojus, reklamuodamas „PGI Global“ kaip teisėtą kriptovaliutų turto ir užsienio valiutų prekybos verslą nuo 2020 m. Sausio mėn. Iki 2021 m. Spalio mėn.
198 mln
SEC skunde buvo išsamiai aprašyta, kad „Palafox“ pardavė „narystės“ paketus, kurie pažadėjo didelę grąžą iš tariamų „PGI Global“ prekybos operacijų, kartu siūlydama daugiapakopį rinkodaros stiliaus siuntimo paskatos skatinti naujus investuotojus.
Iš tikrųjų „Palafox“ pasisavino daugiau nei 57 mln. USD investuotojų lėšų asmeninėms išlaidoms, įskaitant prabangos daiktus, tokius kaip „Lamborghinis“. Didžioji dalis likusių lėšų buvo panaudota grąžinimui ankstesniems investuotojams pagal klasikinę „Ponzi“ schemą, kol jos žlugo 2021 m. Pabaigoje.
Scott Thompson, SEC Filadelfijos regioninės tarnybos asocijuotasis direktorius, pareiškė,
„Kaip teigiama mūsų skunde,„ Palafox “pritraukė investuotojus, kad iš sudėtingo kriptovaliutų ir užsienio valiutų prekybos užtikrintų garantuotų pelną, tačiau vietoj prekybos„ Palafox “nusipirko save ir savo šeimos automobilius, laikrodžius ir namus, naudodamiesi milijonais dolerių investuotojų lėšų.“
SEC kibernetinių ir kylančių technologijų padalinio vadovė Laura D’AlLaird apibūdino „Palafox“ veiksmus kaip kriptovaliutų pramonės naujovių viliojimą, siekiant apgauti investuotojus ir užmaskuoti didelio masto vertybinių popierių sukčiavimą.
SEC skundas, kuris buvo pateiktas JAV Virdžinijos rytinės apygardos apygardos teisme, apkaltino „Palafox“ už federalinių kovos su sukčiavimu pažeidimus ir registracijos nuostatas. Ja siekiama užkirsti kelią jam dalyvauti daugiapakopėje rinkodaros programose, reikalauja grąžinti neteisėtą pelną ir reikalauti civilinių baudų.
Be to, skunde įvardija kelis pagalbos kaltinamuosius, įskaitant BBMR slenksčio LLC ir asmenis, susijusius su „Palafox“, siekdami paniekinti jų neteisėtą lėšų. „Palafox“ taip pat susiduria su baudžiamaisiais kaltinimais, o lygiagretus atvejis pateikė JAV advokatų kontorą Virdžinijos rytinėje apygardoje.
Susidorimas JK
2022 m. JK Aukščiausiasis teismas uždarė „PGI Global“ JK skyrių už tariamą apgaulingą schemą, kuri pažadėjo investuotojams grąžinti iki 200%. Firma teigė siūlanti pelningas skaitmeninio turto investicijas, tačiau nesugebėjo įvykdyti savo pažadų.
Valdžia nustatė, kad „PGI Global“ iš vartotojų pavogė daugiau nei 700 000 USD, o vadovai nukreipė 225 000 USD į asmenines sąskaitas ir išleido 11 500 USD prabangos prekėms. Tuo tarpu „Palafox“, kaip pranešama, atsisakė bendradarbiauti su tyrimu.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
