Lietuvos, Latvijos ir Estijos finansinių žvalgybų padaliniai paskelbė bendrą analizę, kurioje įvertintos mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos tendencijos ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizikos Baltijos valstybėse. Tyrimas atskleidžia didėjantį tarpvalstybinių ir skaitmeninių finansinių paslaugų vaidmenį bei pabrėžia regioninio bendradarbiavimo svarbą valdant šias rizikas.
Estijos finansinės žvalgybos padalinys, bendradarbiaudamas su Lietuvos ir Latvijos finansinių žvalgybų padaliniais, paskelbė bendrą analizę „Evolving Payment Landscapes and AML Challenges in the Baltic States“, kurioje nagrinėjami mokėjimo paslaugų teikėjai ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizikos Baltijos valstybėse.
Analizė apima laikotarpį nuo 2021 m. iki 2024 m. pirmojo pusmečio. Joje nustatyta, kad kiekviena Baltijos valstybė pasižymi savitu rizikos profiliu, kurį lemia klientų bazės struktūra, teikiamų finansinių paslaugų pobūdis ir geografinė padėtis.
Tyrimas rodo, kad finansiniai srautai tarp Baltijos valstybių yra glaudžiai susiję, o jų judėjimą vis labiau lemia tarpvalstybinės ir skaitmeninės finansinės paslaugos. Tai pabrėžia regioninio bendradarbiavimo ir koordinuoto, rizika grindžiamo požiūrio svarbą stebint finansinius srautus bei valdant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikas.
Analizė parengta remiantis Estijos ir Latvijos finansų įstaigų apklausų duomenimis, Lietuvos nacionaline mokėjimų statistika, viešai prieinama informacija ir finansinės žvalgybos duomenimis.
Šis tyrimas tęsia 2023 m. paskelbtą trišalę Baltijos valstybių pinigų srautų analizę ir atspindi nuoseklų regioninį bendradarbiavimą siekiant stiprinti kovą su finansiniais nusikaltimais bei efektyviau reaguoti į kintančias rizikas.