Hamas finansų tyrimas paskatino JAV baudžiamuosius kaltinimus, areštus Prancūzijoje ir naujas Finansų ministerijos sankcijas. Pareigūnai teigia, kad finansavimo tinklas aukas pristatė kaip humanitarinę pagalbą, tuo pačiu nukreipdamas pinigus „Hamas“.
Teisingumo departamentas spalio 2 d. pateikė kaltinimus 45 metų Saleemo Alzaqui iš Gazos. Teiginiai lieka neįrodyti, o kaltinamieji laikomi nekaltumo prezumpcijos principu, kol nebus įrodyta priešingai virš pagrįstos abejonės ribos.
Remiantis STL.News pranešimu apie teisėsaugos veiksmus, koordinuota operacija apima Niujorką, Luizianą, Floridą ir Prancūziją. Kriptovaliutų pervedimai buvo vienas iš tariamos finansinės sistemos elementų.
„Hamas“ finansų kaltinimai apima atskirus sumas
Prokurorai teigia, kad Alzaq ir jo bendrininkai per tariamas labdaros kampanijas surinko daugiau nei 1,7 mln. USD. Šios kampanijos, kaip teigiama, prasidėjo apie 2020 m. sausį, dalis pinigų buvo gauta iš JAV aukotojų.
Teisingumo departamentas Alzaqą apibūdina kaip ilgametį „Hamas“ narį ir kovinio dalinio vadovės pavaduotoją. Šis apibūdinimas yra vyriausybės teiginys, o ne baudžiamuoju nuosprendžiu nustatyta išvada.
Finansų ministerijos atskira sankcijų priemonė apibūdina platesnę „Hamas“ finansavimo operaciją, kurioje dalyvavo Alzaq, Faouzi Barika ir Amel Oualid. Finansų ministerija teigia, kad jie surinko daugiau nei 2 mln. USD nuo 2020 m. iki 2026 m.
Anot Finansų ministerijos, maždaug 1,5 mln. USD buvo surinkta po 2023 m. spalio 7 d. Jos bendra suma ir baudžiamosios bylos suma apibūdina skirtingai apibrėžtus tyrimo aspektus ir neturėtų būti sujungiamos.
Kriptovaliutų pervedimai ir Prancūzijos organizacijos
Finansų ministerija teigia, kad Barika ir Oualid Alzaqui pervedė šimtus tūkstančių dolerių kriptovaliutomis. Agentūros Užsienio turto kontrolės biuras (Office of Foreign Assets Control) paskelbė sankcijas šiems trims asmenims ir dviem Prancūzijoje įsikūrusioms organizacijoms.
Organizacijos yra „Association Baraka“ ir „Ensemble C Mieux“. Finansų ministerija teigia, kad Barika kartu su Alzaq įkūrė „Association Baraka“, o Oualid įkūrė „Ensemble C Mieux“.
Abi organizacijos, kaip teigiama, rinko aukas kaip humanitarinę pagalbą, tuo pačiu pervesdamos pinigus Alzaqui. Prancūzijos valdžios institucijos sulaikė Bariką, Oualid ir Nordine Bariką vykdydamos koordinuotą tyrimą.
„Hamas“ finansų byla susijusi su tariamomis lėšų paskirtimis ir numatoma jų panaudojimo tvarka. Ji nenustato, kad visi aukotojai žinojo, kur bus nukreipti pinigai.
Susijusi informacija apie teisėsaugos veiksmus nagrinėja „Hashpe“ kriptovaliutų tyrimą. Plačiau apžvelgiamos finansų įstaigų operacijos su „blockchain“ technologija.
JAV suėmimai ir baudžiamieji kaltinimai
Panašios informacijos pareigūnai sulaikė brolius Omarą Adhamį (33 m.) ir Abdelį Adhamį (35 m.) iš Kovinktono, Luizianos. Prokurorai teigia, kad Abdelis į tinklą įnešė maždaug 94 000 USD, o Omaras – maždaug 11 000 USD.
Šie tariami indėliai buvo padaryti maždaug nuo 2021 m. vasario iki 2026 m. rugsėjo. Prokurorai teigia, kad broliai žinojo, jog „Hamas“ užsiima teroristine veikla, ir slėpė savo indėlius per pavedimus banko pavedimu ir per tarpininkus.
Kaltinimai apima materialinės paramos, sukčiavimo per elektroninius ryšius ir pinigų plovimo sąmokslus. Teisingumo departamentas teigia, kad už šiuos nusikaltimus numatytos maksimalios bausmės gali siekti iki 20 metų.
Pareigūnai taip pat sulaikė 56 metų Raedą Yousefą iš Lucso, Floridos. Prokurorai teigia, kad jis prisidėjo beveik 50 000 USD ir jam pateikti kaltinimai dėl terorizmo finansavimo, pinigų plovimo ir pasų sukčiavimo.
Šios maksimalios bausmės nėra prognozės. Jei kaltinamasis bus pripažintas kaltu, bausmę nustato teisėjas pagal galiojančius įstatymus ir gaires.
„Hamas“ finansų bylos taip pat apima atskirus regioninius prokurorus. FTB Naujojo Orleano lauko biuras (FBI’s New Orleans Field Office) tyrė Luizianos bylą, kuri buvo nagrinėjama Rytų Luizianos apygardoje (Eastern District of Louisiana). Floridos bylą tiria FTB, o byla nagrinėjama Vidurio Floridos apygardoje (Middle District of Florida).
„Hamas“ buvo paskelbta Užsienio teroristine organizacija 1997 m. Vėliau Finansų ministerija 2001 m. spalį paskelbė sankcijas „Hamas“ pagal Vykdomąjį įsakymą 13224.
Sankcijos ir baudžiamieji persekiojimai išlieka atskiri
„Hamas“ finansų tyrime dalyvavo FTB Niujorko bendra terorizmo darbo grupė (FBI’s New York Joint Terrorism Task Force) ir Niujorko policijos departamento (NYPD) analitikai. Taip pat padėjo Prancūzijos kovos su terorizmu institucijos ir Teisingumo departamento Tarptautinės teisės biuras (Justice Department’s Office of International Affairs).
Finansų ministerijos sankcijos gali blokuoti susijusį turtą, esantį JAV jurisdikcijoje, ir apriboti prieigą prie JAV finansų sistemos. Tai administracinės priemonės, kurios nėra baudžiamieji nuosprendžiai.
Susijusi informacija nagrinėja institucinį pasitikėjimą kriptovaliutų infrastruktūra. „Hamas“ finansų bylose teismai nuspręs, ar vyriausybė įrodė savo teiginius prieš kaltinamus asmenis.
