Prince grupuotė tariamai valdė bent 10 sukčiavimo centrų ir pavogė milijardus per internetines sukčiavimo schemas, nukreiptas prieš aukas internete.
„World Liberty Financial“ (WLFI), kriptovaliutų įmonė, kurios vienas iš savininkų yra „Trump“ šeima, paskelbė apie partnerystę su blokų grandinės tinklu AB praėjus mažiau nei mėnesiui po to, kai JAV vyriausybė pritaikė sankcijas daugiau nei 140 asmenų ir subjektų, susijusių su tuo, ką ji apibūdino kaip vieną didžiausių Azijos nusikalstamų organizacijų.
Tačiau, pasak „Wall Street Journal“ (WSJ), AB pavyzdiniame kurorto projekte Rytų Timore dalyvavo trys asmenys, kuriems buvo pritaikytos sankcijos, o tai kelia klausimų dėl tinkamo patikrinimo su „Trump“ susijusiuose kriptovaliutų sandoriuose.
Partnerystė ir jos ryšiai su sankcionuota ataskaita
Bendradarbiavimas, apie kurį buvo paskelbta 2025 m. lapkričio 12 d., suteikė AB teisę naudoti „World Liberty“ USD1 stabiliąją monetą savo blokų grandinės tinkle.
AB tuo metu X platformoje tai apibūdino kaip žingsnį siekiant sustiprinti platformos „DeFi ir mokėjimų ekosistemą“. Tačiau WSJ teigia, kad įmonė iki neseniai taip pat reklamavo planuojamą „blokų grandinės teminį kurortą“ Pietryčių Azijos valstybėje Timore-Leste, kuris turėjo glaudžių ryšių su asmenimis, kuriuos JAV iždo departamentas ką tik įtraukė į juodąjį sąrašą.
Kurorto įmonę „AB Digital Technology Resort“ daugiausia valdė Yang Jian, Kipro pilietis, kuriam JAV iždo departamentas pritaikė sankcijas už tariamą pagalbą „Prince Group“ generaliniam direktoriui Chen Zhi kuriant atskirą kurortą Palau, kurį Iždo departamentas apibūdino kaip „plėšrią investiciją“.
Yang Yanming, kurorto generalinis direktorius, taip pat buvo sankcionuotas, kaip ir Shih Ting-yu, Taivano pilietis, nurodytas kaip dirbantis prie projekto. Visi trys buvo pašalinti iš įmonės netrukus po to, kai spalio 14 d. buvo paskelbtos sankcijos, rodo įmonių dokumentai, ir nė vienam iš jų nebuvo pareikšti kaltinimai.
„Prince Group“, įsikūrusi Kambodžoje ir JAV vyriausybės kaltinama valdant bent dešimt smurtinių sukčiavimo centrų, tariamai pavogė milijardus iš aukų per „kiaulių skerdimo“ schemas, kurios yra internetiniai santykiai, ugdomi ilgą laiką, kol atimami aukos pinigai.
Jums taip pat gali patikti:
Kas slypi už AB ir ką sako „World Liberty“
Remiantis WSJ pranešimu, AB tinklas pristato save kaip decentralizuotą, su subjektais Airijoje ir Kaimanų salose, tačiau tyrėjai nustatė du etninius kinų verslininkus kaip pagrindinius asmenis: Sui Chenggang, AB Kaimanų salų įmonės tikrasis savininkas, ir Lin Xiaofan, Guangdonge gimęs verslininkas, keliaujantis su Sent Kitso ir Nevio pasu ir, jo paties teigimu, supažindinęs Sui su „World Liberty“ vadovais.
Sui pasirašė memorandumą su „World Liberty“ 2025 m. rugsėjo 17 d. ir teigia, kad Timoro-Leste kurortas „nebuvo aptartas“ per tuos pokalbius.
Tuo tarpu „World Liberty“ teisininkai teigė, kad įmonė atliko AB patikrinimą ir „nebuvo informuota apie kurortą ar joje dirbančius asmenis“. Bendrovė teigė, kad apie AB ryšį su Rytų Timoro projektu sužinojo tik 2026 m. sausio mėn.
„Teiginiai, kuriais bandoma susieti „World Liberty Financial“ su sankcionuotais asmenimis, yra nepagrįsti ir neteisingi“, – sakė teisininkai.
AB savo ruožtu pareiškė, kad kurortas buvo atskiro memorandumo rezultatas, kuris buvo atšauktas lapkritį, net nepasiekus „esminio įgyvendinimo etapo“.
„World Liberty“ taip pat susidūrė su kitų frontų patikrinimais. Bendrovę taip pat padavė į teismą „Tron“ įkūrėjas Justinas Sunas, kuris teigė, kad WLFI komandos nariai įšaldė jo žetonus ir grasino juos sudeginti be jokio pagrindo, o bendrovė teigia, kad ginčas bus išspręstas teisme.
