Indijos vakaruose, Gudžarato valstijos Surato mieste, policija sulaikė Kauno technologijos universitete studijavusį 23 metų Abdul Rehmaną Akukarą ir jo įtariamą bendrininką. Tyrėjai mano, kad jie per fiktyvias banko sąskaitas padėjo pervesti ir išplauti kibernetinio sukčiavimo būdu gautus pinigus.
Tyrimas prasidėjo moteriai praradus daugiau kaip 2,3 mln. rupijų
A. R. Akukara ir 38 metų Mohsinas Khanas, dar vadinamas Tuksu arba Tunnu, buvo sulaikyti spalio 22 dieną prie „Civil Char Rasta“ sankryžos Surate. Policija prieš tai tris–keturias dienas analizavo vienos banko sąskaitos ir su ja susieto telefono numerio duomenis.
Tyrimas pradėtas moteriai pranešus apie investicinę apgaulę. Jai buvo pažadėtas didelis pelnas iš prekybos akcijomis ir pasiūlyta naudotis, kaip įtariama, fiktyviomis programėlėmis „HB Ultra“ bei „IISL Sec“. Moteris pervedė pinigus į kelias sąskaitas, tačiau vėliau negalėjo jų atsiimti.
Pranešimuose nukentėjusiosios nuostolis nurodomas nevienodai. Agentūra IANS ir išsamioji „Indian Express“ straipsnio dalis skelbia apie 23,38 lako, tai yra 2,338 mln. rupijų, o „Times of India“ nurodo 23,28 lako rupijų. „Indian Express“ antraštėje pateiktas 23,38 kroro skaičius neatitinka šio leidinio straipsnio teksto.
Byla užregistruota pagal kelis 2023 metų Indijos baudžiamojo kodekso straipsnius ir Informacinių technologijų įstatymo 66(D) straipsnį.
Policija aptiko dešimtis sąskaitų ir svetimų debeto kortelių
Surato policijos komisaro pavaduotojas Karanrajas Vaghela teigė, kad A. R. Akukara M. Khano vardu įsteigė fiktyvią įmonę „Mansuri Digital Trading“. Su ja buvo susietos keturios einamosios ir 12 taupomųjų sąskaitų bankuose „Central Bank of India“, „Bank of Maharashtra“, „Canara Bank“ bei „Axis Bank“.
Vienoje „Central Bank of India“ sąskaitoje nuo rugpjūčio 24-osios iki rugsėjo 16-osios užfiksuota 11 903 919 rupijų apyvarta. Iš pradžių su šia sąskaita buvo susieta 18 skundų.
Policija skelbė A. R. Akukaros telefone radusi duomenų apie 96 banko sąskaitas, 30 kitų žmonių vardais išduotų debeto kortelių, 13 bankų programėles ir prisijungimus prie 11 elektroninio pašto paskyrų. Per kratas taip pat paimta 12 mobiliųjų telefonų, 17 Lietuvos ir Indijos bankų išduotų debeto kortelių bei dvi čekių knygelės.
Tyrėjų teigimu, vadinamosiose pinigų mulų sąskaitose atsidūrusios sukčiavimo pajamos buvo keičiamos į kriptovaliutą USDT ir per trečiųjų asmenų pinigines siunčiamos iš Dubajaus veikusiai kinų grupuotei. Tarpininkai esą pasilikdavo komisinius. Dviejose telefone rastose USDT piniginėse užfiksuota operacijų už maždaug 1,914 mln. rupijų.
Telefone aptikti „Telegram“ pokalbiai, policijos vertinimu, rodo, kad A. R. Akukara su įtariamos grupuotės nariais bendravo maždaug metus. Pareigūnai taip pat nurodė, kad jis buvo kartą nuvykęs į Dubajų.
Su nustatytomis sąskaitomis susieti 338 skundai
Indijos nacionaliniame pranešimų apie kibernetinius nusikaltimus portale su per tyrimą nustatytomis sąskaitomis susieti 338 skundai iš 20 šalies valstijų ir sąjunginių teritorijų. Bendra šiuose skunduose minimų įtariamų sukčiavimų vertė siekia apie 4,1 mlrd. rupijų.
Daugiausia skundų užregistruota Maharaštros valstijoje – 66, Karnatakoje – 51, Tamilnade – 49, Utar Pradeše – 22, o Gudžarate – 19.
A. R. Akukara buvo Kauno technologijos universiteto antro kurso statybos inžinerijos studentas. Į Indiją iš Lietuvos jis grįžo likus maždaug trims mėnesiams iki sulaikymo. M. Khanas gyveno Surate, buvo kilęs iš šiaurinės Utar Pradešo valstijos ir dirbo maitinimo paslaugų sektoriuje.
Tyrimas dėl viso tinklo masto tęsiamas. Surato policija perspėjo gyventojus už komisinius neperleisti savo banko sąskaitų kitiems žmonėms, nes tokių sąskaitų savininkai taip pat gali būti patraukti atsakomybėn.
