Jungtinė Karalystė spalio 8 d. paskelbė sankcijas kriptovaliutų mokėjimo procesoriams „Cryptomus“ ir „Heleket“ bei Kirgizistano biržai „TokenSpot“. Šis sprendimas priimtas po to, kai „Chainalysis“ nustatė šių paslaugų ryšius su neteisėtais finansiniais srautais ir su Rusijos sankcijų vengimu susijusiais tinklais.
Paskelbtoje analizėje „Chainalysis“ pranešė, kad „Cryptomus“ ir „Heleket“, abi valdomos „Xeltox Enterprises Ltd.“, gavo lėšų iš daugiau nei 15 000 skirtingų neteisėtų partnerių, apimančių visas įmonės sekamas nusikalstamas kategorijas. Kai kuriose kategorijose, įskaitant sukčiavimą, sankcionuotas jurisdikcijas ir terorizmo finansavimą, neteisėti įplaukimai viršijo visų maišymo paslaugų, esančių jų duomenų bazėje, pajamas.
Neteisėtų partnerių, susijusių su šiais dviem procesoriais, skaičius vieną mėnesį 2025 m. pabaigoje išaugo iki daugiau nei 900. „Chainalysis“ svarstė, kad Rusijos biržos „Garantex“ uždarymas galėjo prisidėti prie šio augimo, nes kai kurie vartotojai jau turėjo sąskaitas „Cryptomus“ ar „Heleket“. Įmonė perspėjo, kad nauji sankcijų nustatymai taip pat gali lemti istorinių sandorių perskirstymą kaip neteisėtą poveikį.
„Cryptomus“ taip pat reklamavo kriptovaliutų mokėjimus ir konversijas be „know-your-customer“ (KYC) ar „know-your-business“ (KYB) patikrinimų Rusijos kibernetinio nusikalstamumo forume BHF ir „Nulled“ forume, pranešė „Chainalysis“. 2025 m. spalio mėn. Kanados finansinės žvalgybos padalinys skyrė 177 mln. Kanados dolerių baudą „Cryptomus“ už pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos pažeidimus.
„TokenSpot“ ryšiai sekė kitokiu keliu. „Chainalysis“ nustatė lėšų iš Kirgizistano biržos, kartu su lėšomis iš anksčiau sankcionuotų biržų „Grinex“ ir „Meer“, į bendrą HTX indėlio adresą, į kurį buvo gauta daugiau nei 308 mln. dolerių.
Įmonė nustatė ryšius su adresais, susijusiais su Moldovos verslininku Ilanu Shoru ir „A7A5 instant swapper“, kuris keičia rubliais paremtus žetonus į doleriais paremtus stabilius monetas.
Anksčiau „CryptoPotato“ pranešė, kad „Grinex“ buvo įkurta Kirgizistane 2024 m. gruodį ir pristatyta kaip „Garantex“ pakaitalas, kuri apdorojo daugiau nei 100 mlrd. dolerių sandorių būdama sankcionuota.
Balandžio mėn. „Grinex“ sustabdė veiklą po įsilaužimo, kai buvo pavogta daugiau nei 1 mlrd. rublių (apie 13,74 USDT), o „TokenSpot“ tuo pačiu metu pranešė, kad nustojo veikti. HTX, anksčiau žinoma kaip Huobi, gegužę JK buvo sankcionuota už tai, kad į Rusiją pervedė daugiau nei 1,5 mlrd. dolerių.
JK taip pat sankcionavo naftos kompanijas „Zarubezhneft“ ir „INK Capital“, taip padidinusi savo aprėptį iki daugiau nei 90 % Rusijos naftos gamybos pajėgumų, taip pat banką „Stolichny Kredit“ ir dvylika šešėlinių tanklaivių.
Taip pat buvo paskelbti septyniolika asmenų ir įmonių, importuojančių stakles, elektroniką ir medžiagas, kurios, kaip įtariama, naudojamos balistinėse raketose ir dronuose.
