Telegram platformose veikiančios sąlyginio deponavimo (angl. escrow) rinkos išsivystė į lošimų, sukčiavimo ir didelio masto kriptovaliutų plovimo priemones.
Online lošimų platformos, susijusios su sankcionuotais garantijų tinklais, per mažiau nei du mėnesius apdorojo daugiau nei 414 milijonų USDT pajamų, o milijonai tiesiogiai pateko į didžiausias kriptovaliutų biržas.
Nauji duomenys iš blokų grandinės analizės įmonės „Bitrace“ rodo, kad tokios operacijos tęsiasi dideliu mastu, nepaisant pastarųjų teisėsaugos veiksmų prieš jų mokėjimo paslaugų teikėjus.
Lošimų platformos veikia ir po su „Huione“ susijusių uždarymų
Remiantis „Bitrace“ tyrimu, konkretus kriptovaliutų piniginių trejetas, būtent „Huione Telegram Wallet“, „Wangbo Wallet“ ir „HWZF“ (nurodant tiek „Huionepay“, tiek „Overseaspay“), veikia kaip pagrindinės atsiskaitymo priemonės lošimų operacijoms, susijusioms su „Huione“ ir „Tudou Guarantee“ platformomis.
Šios Telegram platformoje veikiančios garantijų rinkos buvo sukurtos palengvinti prekių ir paslaugų sandorius, tačiau išsivystė į neteisėtos veiklos, įskaitant sukčiavimo operacijas ir pinigų plovimą, centrus.
„Bitrace“ atskleidė, kad online lošimų platformos dažnai jungiasi prie platformų, kurios Telegram platformoje veikia kaip sąlyginio deponavimo rinkos. Prisijungusios lošimų svetainės integruoja trečiųjų šalių kriptovaliutų mokėjimo paslaugų teikėjus per Telegram mini programėles, leidžiančias žaidėjams įnešti ir išimti lėšas tiesiogiai nebendraujant su biržomis.
Nors „Huionepay“ ir „Tudou Guarantee“ jau uždarytos, „Bitrace“ atkreipė dėmesį, kad lošimų platformos, kurios priklausė nuo jų paslaugų, vis dar veikia ir apdoroja didelius kriptovaliutų kiekius. Įmonė teigė, kad šios su lošimais susijusios įmonės per 53 dienų laikotarpį gavo iš viso 414 milijonų USDT, daugiausia per Telegram platformoje veikiančias mokėjimo priemones.
Keli žvalgybos šaltiniai, kuriuos cituoja „Bitrace“, susiejo „Huione Telegram Wallet“, „Wangbo Wallet“ ir „HWZF“ su lošimų operacijų, susijusių su „Huione“, „Haowang“ ir „Tudou Guarantee“, finansavimu. Įmonė teigė, kad „Wangbo Wallet“ ir „Huionepay“, atrodo, naudoja tą pačią programinės įrangos sistemą, o tai reiškia, kad naudotojų lėšos yra sujungiamos, o ne laikomos atskirai.
Jums taip pat gali patikti:
Nepaisant pakartotinių mokėjimo paslaugų teikėjų įspėjimų naudotojams nesiųsti lėšų tiesiogiai į centralizuotas biržas, „Bitrace“ stebėjo, kad per tą patį 53 dienų laikotarpį apie 9 milijonus USDT pateko tiesiai į tokias platformas kaip „Binance“, „OKX“ ir „HTX“. Įmonė teigė, kad šie pervedimai gali išprovokuoti atitikties patikrinimus, tačiau vis tiek juda.
Telegram rinkos ir biržos yra tos pačios grandinės dalis
Šios išvados paskelbtos po ilgalaikio „Huione Group“ tyrimo, kurią JAV valdžios institucijos 2025 m. spalį pavadino „pagrindiniu susirūpinimą keliančiu pinigų plovimo subjektu“ po bendrų OFAC, FinCEN ir JK agentūrų veiksmų. Prokurorai taip pat paskelbė kaltinimus ir 15 milijardų dolerių civilinio konfiskavimo bylą, susijusią su su „Huione“ susijusiomis operacijomis.
„Huione Guarantee“, vėliau pervadinta į „Haowang Guarantee“, iki uždarymo 2025 m. gegužę apdorojo daugiau nei 24 milijardus dolerių sandorių. Po to, kai Telegram pašalino tūkstančius kanalų, pardavėjai migravo į „Tudou Guarantee“, kuri perėmė didžiąją dalį veiklos.
„Elliptic“ ir Tarptautinio žurnalistų tyrimų konsorciumo (ICIJ) tyrimai rodo, kad šios rinkos palaiko sukčiavimo grupes, pinigų plovėjus ir online lošimų operatorius, naudojančius USDT atsiskaitymams. Net ir po sankcijų su „Huione“ susiję subjektai nuo 2024 m. vidurio iki 2025 m. vidurio pervedė šimtus milijonų dolerių per didžiausias biržas, pranešė ICIJ 2025 m. lapkritį.
Naujausi „Bitrace“ duomenys rodo, kad tas pats modelis išlieka aktyvus. Piniginių prekių ženklų pakeitimai, bendra infrastruktūra ir Telegram platformoje veikiančios priemonės leidžia lošimų sindikatams toliau rinkti pajamas, ribojant tiesioginį poveikį.
Biržoms ir reguliavimo institucijoms nuolatinis lėšų srautas rodo neišspręstus skirtumus tarp rinkos uždarymų, piniginių tiekėjų ir biržos lygmens kontrolės.
SLAPTAS PARTNERYSTĖS BONUSAS CryptoPotato skaitytojams: pasinaudokite šia nuoroda užsiregistruoti ir gaukite 1 500 USD vertės išskirtinių „BingX Exchange“ apdovanojimų (riboto laiko pasiūlymas).
