Investigatorius ZachXBT įspėja dėl „BlockDAG Network“: įtariama, kad sukčiavimu iš investuotojų pavogta 300 milijonų dolerių

Įtarimai atkreipia dėmesį į tai, kaip agresyvi rinkodaros taktika vis dar gali pritraukti smulkiuosius investuotojus, nepaisant pakartotinių įspėjimų.

Blockchain investigatorius ZachXBT viešai apkaltino „BlockDAG Network“ (BDAG) tariamai pavogus daugiau nei 300 milijonų dolerių iš nieko neįtariančių smulkiųjų investuotojų per sukčiavimus, žadančius nerealiai didelį pelną.

Įspėjimas buvo paskelbtas reaguojant į „YouTube“ tyrėjo Coffeezilla įrašą, kuris įspėjo savo sekėjus apie panašią schemą vykdančią reklamuotoją.

ZachXBT atskleidžia kriptovaliutų sukčiavimo modelį

Savo „X“ įraše detektyvas teigė, kad internetinė asmenybė jį užblokavo po to, kai jis kreipėsi pasiteirauti apie 5–10% mėnesinį pelną, kurį ji reklamuoja savo socialinėje žiniasklaidoje.

„Jei investavote pinigų su ERIC MCNEIL, įspėkite“, – rašė Coffeezilla.

Kitas „X“ vartotojas, prisidengęs detektyvo vardu, pareiškė, kad jį stebina, kaip dauguma žmonių laikytų šį tarifą pagrįstu. Į tai ZachXBT atsakė pabrėždamas, kad tokie lengvi sukčiavimai tapo įprasti pramonėje.

Grandininės grandies seklys pateikė pavyzdį, kaip „BlockDAG Network“ sugebėjo pavogti daugiau nei 300 milijonų dolerių iš paprastų investuotojų agresyviais pardavimo būdais, kurie apgaule įtikino investuotojus pažadu apie didelę grąžą.

Jis taip pat pasidalijo projekto naujausių socialinės žiniasklaidos įrašų ekrano nuotraukomis, kuriose jis reklamuoja ekstremalią IG (investicijų grąžą), naudodamas pardavimo kalbą, pavyzdžiui, „0,0000061 USD RIBOTAS TIEKIMAS, 95x POTENCIALAS!“ Kitame paveikslėlyje taip pat matyti, kaip „BlockDAG“ bando sukurti skubos jausmą pranešimu, kuriame rašoma: „PASKUTINĖS 72 VALANDOS ŽEMIAUSIAS ĮĖJIMAS KADA NORS – 0,0000022 USD už 85x rinkos kainą“.

„BlockDAG“ prieštaringų vertinimų istorija

Tai ne pirmas kartas, kai „BlockDAG“ įsivelia į tokio tipo prieštaringus vertinimus. ZachXBT jau kelis mėnesius tiria projektą, o jo ankstesnės išvados rodo agresyvaus išankstinio pardavimo lėšų rinkimo, klaidinančių rinkodaros teiginių ir vadovavimo problemų modelį.

Jums taip pat gali patikti:

Skandalas prasidėjo daugiau nei prieš dvejus metus, kai platforma vykdė išankstinį pardavimą šiuo laikotarpiu, kuris nuolat didino savo lėšų rinkimo tikslus, tuo pačiu siūlydamas žmonėms nerealias 50x, 85x ir 100x potencialias grąžas. Tuo pačiu metu projektas skelbė, kad buvo įtrauktas į kelias biržas, ir naudojo remiamus straipsnius bei influencerių reklamą, kad atrodytų teisėtas.

Tačiau ZachXBT ir kiti analitikai pranešė, kad grandinėje nebuvo jokios realios prekybos veiklos, atitinkančios šiuos įtraukimo į sąrašą teiginius. Keli aukos taip pat susisiekė su tyrėjais ir pateikė parodymus, rodančius, kad jie negalėjo atsiimti lėšų arba gauti žadėtų žetonų.

Visai neseniai į dėmesio centrą pateko ir projekto vadovavimo struktūra. Blockchain detektyvas nustatė, kad asmenys, kurie viešai rodomi kaip „BlockDAG“ komanda, neatitiko faktinių darbuotojų.

Tyrėjai susiejo platformos užkulisių operacijas su paslėpta šalimi, kuri vėliau buvo identifikuota kaip Gurhan Kiziloz, tariamas bendras „Spartans“ įkūrėjas. ZachXBT nustatė, kad komanda jau daugiau nei dvejus metus rengia žetonų išankstinį pardavimą, taip pat perveda lėšas per Artimųjų Rytų OTC (over-the-counter) biržas.

Jis pridūrė, kad technologijų milijardierius taip pat gausiai išlaidauja prabangiems automobiliams, nekilnojamajam turtui ir laikrodžiams, naudodamas iš sukčiavimo gautas lėšas. Tuo tarpu Kiziloz iš pradžių neigė bet kokį ryšį su projektu, tačiau vėliau buvo įtrauktas per nutekintus dokumentus, piniginės duomenis ir vidines ekrano nuotraukas.